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关于中国医药健康产业股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：中国医药健康产业股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股

份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

除本法律意见书特别说明外，若相关数据合计数与各分项数值之和不等于

100%系由四舍五入造成。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

1一．本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1.公司于2025年4月24日召开公司第九届董事会第24次会议，决议于

2025年5月16日14点00分在北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28

层召开2024年年度股东大会现场会议；本次股东大会同时采用上海证券交易

所股东大会网络投票系统，于2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，

13:00～15:00通过交易系统投票平台进行投票；于2025年5月16日9:15～

15:00通过互联网投票平台进行投票。

2.本次提交股东大会审议的议案已经于2025年4月8日召开的公司第九

届董事会第23次会议、2025年4月24日召开的第九届董事会第24次会议及同日召开的第九届监事会第12次会议审议通过。公司董事会于2025年

4月9日、4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，对本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议召开方式、提交会议审议的事项、出席

会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序等事宜进行了公告。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式。

2.本次股东大会现场会议于2025年5月16日14点00分在北京市丰台

区西营街1号院1区1号楼28层举行。

3.本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系

统投票平台进行投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，

13:00～15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2025年5月16日9:15～

15:00。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》之规定。

2二．出席本次股东大会人员及召集人的资格

本次股东大会的股权登记日为2025年5月8日。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

1.根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的相关

统计资料，本所律师对证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人（代表股东3人），代表公司有表决权的股份数为648953202股，占公司有表决权股份总数的43.3827%。

2.根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公

司的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东人数共计736人，代表公司有表决权的股份数为151486603股，占公司有表决权股份总数的10.1269%。

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所身份验证机构进行认证。

综上，参加本次股东大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计

739人，代表公司有表决权的股份数为800439805股，占公司有表决权股份总

数的53.5096%。

3.参加本次股东大会表决的中小投资者代表公司有表决权的股份数为

32137957股，占公司有表决权股份总数的2.1484%。

根据公司提供的董事、监事及高级管理人员签到表，公司的部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定。

三．本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1.出席本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进

行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照《股东会规则》和《公司章程》规

3定的程序进行监票，本次股东大会由监事代表张琳及本所律师共同进行计票和监票，当场清点、公布现场表决结果。

2.网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会

网络投票的表决权总数和统计数据。

（二）表决结果

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

1.审议并通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，表决结果为：同意

798218999股，占出席会议有效表决权股份的99.7225%；反对1987120股；弃

权233686股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29917151股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.0897%；反对1987120股；弃权233686股。

2.审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果为：同意

798212159股，占出席会议有效表决权股份的99.7216%；反对1987060股；弃

权240586股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29910311股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.0684%；反对1987060股；弃权240586股。

3.审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：同意

798203459股，占出席会议有效表决权股份的99.7206%；反对1988560股；弃

权247786股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29901611股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.0414%；反对1988560股；弃权247786股。

4.审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》，表决结果为：同意

798065359股，占出席会议有效表决权股份的99.7033%；反对1997960股；弃

权376486股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29763511股，占出席会议所有中小投

4资者所持有效表决权股份的92.6117%；反对1997960股；弃权376486股。

5.审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：同意

798203139股，占出席会议有效表决权股份的99.7205%；反对1988380股；弃

权248286股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29901291股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.0404%；反对1988380股；弃权248286股。

6.审议并通过了《关于董事及监事2024年度薪酬情况的议案》，表决结果

为：同意798198585股，占出席会议有效表决权股份的99.7200%；反对2064880股；弃权176340股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29896737股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.0262%；反对2064880股；弃权176340股。

7.审议并通过了《公司2024年度利润分配方案》，表决结果为：同意

798287685股，占出席会议有效表决权股份的99.7311%；反对2003680股；弃

权148440股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29985837股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.3034%；反对2003680股；弃权148440股。

8.审议并通过了《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》，表

决结果为：同意798102142股，占出席会议有效表决权股份的99.7079%；反对

2171723股；弃权165940股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29800294股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的92.7261%；反对2171723股；弃权165940股。

9.审议并通过了《关于公司2025年度为控股公司提供担保的议案》，表决

结果为：同意792356634股，占出席会议有效表决权股份的98.9901%；反对

7898431股；弃权184740股。

其中，中小投资者投票结果为：同意24054786股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的74.8485%；反对7898431股；弃权184740股。

510.审议并通过了《关于2025年利润分配计划的议案》，表决结果为：同意

798294585股，占出席会议有效表决权股份的99.7319%；反对1991680股；弃

权153540股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29992737股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.3249%；反对1991680股；弃权153540股。

11.审议并通过了《关于开展公司债和超短期融资券注册的议案》，表决结

果为：同意798055522股，占出席会议有效表决权股份的99.7021%；反对

2210943股；弃权173340股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29753674股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的92.5810%；反对2210943股；弃权173340股。

12.审议并通过了《关于选举董事的议案》，表决结果为：同意798110765股，占出席会议有效表决权股份的99.7090%；反对2159500股；弃权169540股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29808917股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的92.7529%；反对2159500股；弃权169540股。

13.审议并通过了《公司2025年度预算报告》，表决结果为：同意792414914股，占出席会议有效表决权股份的98.9974%；反对7855251股；弃权169640股。

其中，中小投资者投票结果为：同意24113066股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的75.0298%；反对7855251股；弃权169640股。

14.审议并通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：

同意798263285股，占出席会议有效表决权股份的99.7280%；反对2005780股；弃权170740股。

其中，中小投资者投票结果为：同意29961437股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的93.2275%；反对2005780股；弃权170740股。

15.审议并通过了《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预

6计情况的议案》，表决结果为：同意147018765股，占出席会议有效表决权股

份的97.0506%；反对4294178股；弃权173660股。

其中，中小投资者投票结果为：同意7018765股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的61.1039%；反对4294178股；弃权173660股。

16.审议并通过了《关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意149139420股，占出席会议有效表决权股份的98.4505%；

反对2173823股；弃权173360股。

其中，中小投资者投票结果为：同意9139420股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的79.5659%；反对2173823股；弃权173360股。

17.审议并通过了《关于与集团财务公司签订<金融服务协议>的议案》，表

决结果为：同意146936865股，占出席会议有效表决权股份的96.9966%；反对

4378478股；弃权171260股。

其中，中小投资者投票结果为：同意6936865股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的60.3909%；反对4378478股；弃权171260股。

根据《股东会规则》第三十八条的规定，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。鉴于本次出席股东大会现场的股东与本次会议审议的部分议案存在关联关系，均系关联股东，故本次股东大会无股东代表参与计票和监票，由监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决程序及表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会参与计票、监票的股东代表不足2人，系由于执行“审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票”规定导致，并且出席现场会议的股东及股东代理人均未提出异议。本所律师认为，上述事项对本次股东大会的表决程序及表决结果的合法有效性不存在实质性影响。

四．结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、

7本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书正本壹份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

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