证券代码：600056证券简称：中国医药公告编号：临2025-036号

中国医药健康产业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数739

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）800439805

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.5096

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事周兴兵先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、总法律顾问张

剑先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 798218999 99.7225 1987120 0.2482 233686 0.0293

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798212159 99.7216 1987060 0.2482 240586 0.0302

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798203459 99.7206 1988560 0.2484 247786 0.0310

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798065359 99.7033 1997960 0.2496 376486 0.0471

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798203139 99.7205 1988380 0.2484 248286 0.0311

6、议案名称：关于董事及监事2024年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798198585 99.7200 2064880 0.2579 176340 0.0221

7、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798287685 99.7311 2003680 0.2503 148440 0.0186

8、议案名称：关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798102142 99.7079 2171723 0.2713 165940 0.0208

9、议案名称：关于公司2025年度为控股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 792356634 98.9901 7898431 0.9867 184740 0.023210、 议案名称：关于 2025 年利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798294585 99.7319 1991680 0.2488 153540 0.0193

11、议案名称：关于开展公司债和超短期融资券注册的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798055522 99.7021 2210943 0.2762 173340 0.0217

12、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798110765 99.7090 2159500 0.2697 169540 0.0213

13、议案名称：公司2025年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 792414914 98.9974 7855251 0.9813 169640 0.0213

14、议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 798263285 99.7280 2005780 0.2505 170740 0.0215

15、议案名称：关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 147018765 97.0506 4294178 2.8346 173660 0.1148

16、议案名称：关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 149139420 98.4505 2173823 1.4349 173360 0.1146

17、议案名称：关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 146936865 96.9966 4378478 2.8903 171260 0.1131

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7公司2024年度利润分配方案2998583793.303420036806.23461484400.4620

关于公司2025年向银行申请

82980029492.726121717236.75751659400.5164

综合授信额度的议案

9关于公司2025年度为控股公2405478674.8485789843124.57661847400.5749议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）司提供担保的议案关于2025年利润分配计划的

102999273793.324919916806.19721535400.4779

议关于开展公司债和超短期融

112975367492.581022109436.87951733400.5395

资券注册的议案

12关于选举董事的议案2980891792.752921595006.71941695400.5277

13公司2025年度预算报告2411306675.0298785525124.44221696400.5280

关于2025年度续聘会计师事

142996143793.227520057806.24111707400.5314

务所的议案关于公司日常关联交易2024

15年实际完成及2025年度预计701876561.1039429417837.38421736601.5119

情况的议案关于公司2025年度向集团财

16务公司申请综合授信额度的913942079.5659217382318.92481733601.5093

议案关于与集团财务公司签订

17693686560.3909437847838.11811712601.4910

《金融服务协议》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-14项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权

的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第15-17项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：朱思颖、王奕涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年5月17日