厦门象屿:厦门象屿关于2023年度利润分配预案的公告

股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2024-029

债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

厦门象屿股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配金额：每股派发现金红利0.3元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

*提请股东大会授权董事会在公司2024年前三季度持续盈利、累计未分配

利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营

和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年第三季度报告披露后适当增加一次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司2024年第三季度现金分红金额预计不低于2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

一、利润分配预案内容

（一）2023年度现金分红

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年末母公司可供分配利润为821149916.39元。

综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本2276213492股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利682864047.60元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的50%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送

1红股。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年中期现金分红为更好地回报投资者，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分

配的条件下增加现金分红频次的相关规定，公司提请股东大会授权董事会在公司

2024年前三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且

满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在

2024年第三季度报告披露后适当增加一次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司2024年第三季度现金分红金额预计不低于2024年前三季度归属于上市

公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、相关决策程序

公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议分别审议通过

了公司《2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。