证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2026-051

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2026年 10 月 29 日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

（一）2026 年第三季度报告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：15 票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

（二）2026 年中期利润分配方案

公司 2026 年中期利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1元（含税）。截至 2026 年 10 月 29 日，公司总股本 28.33 亿股，以此为基数进行计算，合计派发现金股利 2.83 亿元（含税），占公司 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的 23%。2026 年度中期不进行资本公积金转增股本和送红股。

如在方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果为：15 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-052）。（三）关于计提信用和资产减值准备的议案本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：15 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。

（四）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果为：15 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日