证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2025-093

债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25象屿 Y5厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第九届董事会第三十八次会议于2025年11月26日召开，审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

公司第十届董事会由十五名董事组成，其中包括独立董事五名、职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，公司控股股东提名吴捷先生、齐卫东先生、邓启东先生、林俊杰先生、曾仰峰先生、王剑莉女士、蔡圣先生为公

司第十届董事会非独立董事候选人。公司的战略投资者山东港口集团有限公司、招商局集团有限公司分别提名王伟女士、刘晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、宋华先生、吴翀先生、刘志云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事（独立董事）的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

董事（独立董事）候选人简历请见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年11月27日附件：董事（独立董事）候选人简历吴捷，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司党委书记、董事长，厦门象屿集团有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监、总裁助理；黑龙江金象生化有限责任公司董事长。目前持有120万股公司股票。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事、总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委书记、副总经理、财务负责人。目前持有273.28万股公司股票。

邓启东，男，1970年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、董事长、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有191.37万股公司股票。

林俊杰，男，1973年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理。目前未持有公司股票。

曾仰峰，男，1973年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理、风险管理总监、风险管理委员会副主任、纪律检查委员会副书记、总裁助理。目前未持有公司股票。

王剑莉，女，1972年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监、总裁助理、财务负责人，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。

蔡圣，男，1982年出生，在职研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人、财务中心总监。曾任上海闽兴大国际贸易有限公司财务部经理、青岛象屿进出口有限责任公司副总经理、厦门象屿速传供应链

发展股份有限公司财务总监、厦门象屿股份有限公司财务副总监（主持工作）。

目前未持有公司股票。

王伟，女，1979年出生，本科学历。现任中国外运股份有限公司战略客户部副总经理（主持工作）。曾任中国外运股份有限公司陆运业务管理部总经理助理、陆运业务管理部副总经理（主持工作）、供应链事业部副总经理、战略发展部副总经理。目前未持有公司股票。

刘晋，男，1968年出生，本科学历。现任山东省港口集团有限公司党委委员、总经理助理，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。曾任省港口集团有限公司油品业务部部长，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。目前未持有公司股票。

薛祖云，男，1963年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者，厦门大学管理学院会计系退休教授。现任九牧王股份有限公司独立董事、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。

目前未持有公司股票。

宋华，男，1969年出生，经济学博士。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，供应链战略管理研究中心主任。目前未持有公司股票。

吴翀，男，1981年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘志云，男，1977年出生，法学博士。现任厦门大学法学院教授、厦门国际信托有限公司外部监事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、藏格矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。