股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2025-054

债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1厦门象屿股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议

通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年6月27日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

同意公司回购2022年限制性股票激励计划中涉及离职、公司层面业绩未达到

考核目标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37406322股，并办理回购注销手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

二、关于公司董事会战略（投资发展）委员会更名并修订实施细则的议案

为进一步完善公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的治理结构，不断提升公司的可持续发展能力，同意将“董事会战略（投资发展）委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将公司《董事会战略（投资发展）委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并进行相应修订。

本议案已经公司原董事会战略（投资发展）委员会审议通过。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的细则详见公司同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细

则（2025年6月）》。

三、关于修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》（原名《远期外汇交易业务管理制度》）进行修订；同时，将制度的管理层级由董事会调整为公司内部管理机构，负责制度的修订、合并、废止等事宜。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订公司《税务管理制度》的议案

同意对《税务管理制度》进行修订；同时，将制度的管理层级由董事会调整为公司内部管理机构，负责制度的修订、合并、废止等事宜。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

同意公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。

本议案已经公司原董事会战略（投资发展）委员会审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

ESG 报告全文详见公司同日披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、关于对外投资的议案

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年6月28日

2