证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2026-014

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

债券代码：244650 债券简称：26 象屿 Y1厦门象屿股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月26日

(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦209号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数256

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1443046644

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.8009

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人

2、董事会秘书列席会议；高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 49412375 99.3657 259200 0.5212 56189 0.1131

2、议案名称：关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 49427575 99.3963 259200 0.5212 40989 0.0825

3、议案名称：关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 49389071 99.3189 296904 0.5970 41789 0.0841

4、议案名称：关于2026年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1412962022 97.9152 30044733 2.0820 39889 0.00285、议案名称：关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1395087472 96.6765 47915758 3.3204 43414 0.0031

6、议案名称：关于2026年度短期投资理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1420315457 98.4247 22687373 1.5721 43814 0.0032

7、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442683126 99.9748 311004 0.0215 52514 0.0037

8、议案名称：关于2026年度开展商品衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442713226 99.9768 282404 0.0195 51014 0.0037

9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442715026 99.9770 260700 0.0180 70918 0.0050

10.00议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

10.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442720426 99.9773 279804 0.0193 46414 0.0034

10.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442719226 99.9773 279804 0.0193 47614 0.0034

10.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442736330 99.9784 261300 0.0181 49014 0.0035

10.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442736230 99.9784 265700 0.0184 44714 0.003210.05 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442716826 99.9771 279804 0.0193 50014 0.0036

10.06议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442716494 99.9771 282136 0.0195 48014 0.0034

10.07议案名称：特殊发行事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442685094 99.9749 310736 0.0215 50814 0.0036

10.08议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442705730 99.9763 291200 0.0201 49714 0.0036

10.09议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442718026 99.9772 281704 0.0195 46914 0.0033

10.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442716926 99.9771 279804 0.0193 49914 0.0036

10.11议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442707430 99.9764 289300 0.0200 49914 0.0036

10.12议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442698998 99.9759 297732 0.0206 49914 0.0035

10.13议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442687326 99.9751 308404 0.0213 50914 0.003610.14 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442715126 99.9770 278004 0.0192 53514 0.0038

10.15议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1442687526 99.9751 306604 0.0212 52514 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2026年度日常关

14941237599.36572592000.5212561890.1131

联交易额度的议案关于2026年度与商业

2银行日常关联交易额4942757599.39632592000.5212409890.0825

度的议案关于2026年度向控股

3股东及其控制主体借4938907199.31892969040.5970417890.0841

款额度的议案关于2026年度向银行

41964314239.50133004473360.4184398890.0803

申请授信额度的议案关于2026年度为子公

5司及参股公司提供担17685923.55654791575896.3561434140.0874

保额度的议案关于2026年度短期投

62699657754.28872268737345.6231438140.0882

资理财额度的议案关于2026年度开展外

74936424699.26893110040.6254525140.1057

汇衍生品交易的议案关于2026年度开展商

84939434699.32952824040.5679510140.1026

品衍生品交易的议案

9关于公司符合公开发4939614699.33312607000.5242709180.1427行公司债券条件的议

案

10.00关于公开发行公司债券方案的议案

10.01发行规模494015499.34392798040.5626464140.0935

10.02发行方式4940034699.34152798040.5626476140.0959

10.03票面金额及发行价格4941745099.37592613000.5254490140.0987

发行对象及向公司股

10.044941735099.37572657000.5343447140.0900

东配售的安排

10.05债券期限4939794699.33672798040.5626500140.1007

10.06债券利率及确定方式4939761499.33602821360.5673480140.0967

10.07特殊发行事项4936621499.27293107360.6248508140.1023

10.08赎回条款或回售条款4938685099.31442912000.5855497140.1001

10.09还本付息方式4939914699.33912817040.5664469140.0945

10.10募集资金用途4939804699.33692798040.5626499140.1005

10.11偿债保障措施4938855099.31782893000.5817499140.1005

10.12担保事项4938011899.30092977320.5987499140.1004

10.13承销方式及上市安排4936844699.27743084040.6201509140.1025

本次发行决议的有效

10.144939624699.33332780040.5590535140.1077

期

10.15授权事项4936864699.27783066040.6165525140.1057

(三)关于议案表决的有关情况说明厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案一至议案三回避表决。

议案五为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄彬、潘舒原

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年2月27日