厦门象屿:厦门象屿2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2025-100

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5厦门象屿股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85

号象屿集团大厦 A栋 11 楼 1109 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数211

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1517691548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.4287

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人2、董事会秘书列席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1493769153 98.4237 23908915 1.5753 13480 0.0010

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1491984253 98.3061 25689126 1.6926 18169 0.0013

3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1491982453 98.3060 25695015 1.6930 14080 0.0010

4、议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 124227499 99.8832 53789 0.0432 91380 0.0736

5、议案名称：关于为参股公司提供担保和财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1500966979 98.8980 16705118 1.1006 19451 0.0014

6、议案名称：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1477193553 97.3316 33410244 2.2013 7087751 0.4671

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举第十届董事会董事的议案

议案得票数占出席会议有效表决权是否议案名称得票数

序号的比例（%）当选

7.01吴捷149834352498.7251是7.02齐卫东150881134899.4148是

7.03邓启东150780854199.3488是

7.04林俊杰150781063799.3489是

7.05曾仰峰150780853599.3488是

7.06王剑莉150782804699.3500是

7.07蔡圣150780823899.3487是

7.08王伟150783064699.3502是

7.09刘晋150781043999.3489是

8、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效表决权是否议案名称得票数

序号的比例（%）当选

8.01薛祖云151542962599.8509是

8.02刘斌151543160999.8510是

8.03宋华151543161599.8510是

8.04吴翀151545170999.8524是

8.05刘志云151543163399.8510是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于变更注册资

本、取消监事会及

110045027380.76552390891519.2236134800.0109

修订《公司章程》的议案关于修订公司《董

2事会议事规则》的9866537379.33042568912620.6549181690.0147

议案关于修订公司《股

3东大会议事规则》9866357379.32892569501520.6596140800.0115

的议案关于与厦门象屿金

4象控股集团有限公12422749999.8832537890.0432913800.0736

司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案关于为参股公司提

5供担保和财务资助10764809986.55281670511813.4315194510.0157

的议案

关于申请注册 DFI

6债务融资工具的议8387467367.43813341024426.863070877515.6989

案

7.01吴捷1050246484.4435

7.02齐卫东1154924692.8600

7.03邓启东1144896692.0537

7.04林俊杰1144917592.0553

7.05曾仰峰1144896592.0537

7.06王剑莉1145091692.0693

7.07蔡圣1144893592.0534

7.08王伟1145117692.0714

7.09刘晋1144915592.0552

98.01薛祖云1221107498.1813

8.02刘斌1221127298.1829

8.03宋华1221127398.1829

8.04吴翀1221328298.1990

8.05刘志云1221127598.1829

(四)关于议案表决的有关情况说明厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案四回避表决。

议案1、议案2、议案3为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、潘舒原

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会2025年12月16日

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