股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2026-045

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通过

电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月21日在厦门召开。会议应到董事十五名，实到十三名，林俊杰董事、王剑莉董事因公事出差不能亲自出席会议，分别委托曾仰峰董事、蔡圣董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

（一）2026年半年度报告及其摘要

报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告本议案的详细内容请见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

（三）2025年度可持续发展报告

报告全文请见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

以上第一至第三项议案的表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通

过；第三项议案在提交董事会审议前，已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年8月25日