股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2025-036

债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1厦门象屿股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议

通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月18日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。本次会议由董事长吴捷主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2024年度董事会工作报告

二、2024年年度报告及其摘要

报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

三、2024年度内部控制评价报告

报告全文请见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

四、关于计提信用和资产减值准备的议案本议案的详细内容请见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

五、2024年度财务决算报告

六、2025年度财务预算报告

七、审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告报告全文请见公司同日披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

1八、关于支付2024年度审计费用的议案

同意向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度审计费用合计623万元（不含税）。

九、关于续聘2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案的详细内容请见公司《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-039）。

十、2024年度利润分配预案

公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利

2.5元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本28.07亿股，以此为基数

进行计算，合计拟派发现金股利7.02亿元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的69%。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的、或因公司进行股份回购形成库存股，公司维持每股分配金额不变，库存股不派发现金红利，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

同时，在公司2025年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司拟在2025年进行中期分红，预计公司2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。

本议案的详细内容请见公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-040）。

十一、关于独立董事独立性自查情况的专项报告报告全文请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

2十二、关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告报告全文请见公司同日披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十三、关于召开2024年年度股东大会的议案公司定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。

本议案的详细内容请见公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

以上第一至十三项议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二、三、四、七、八、九项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上第一、二、五、六、九、十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年4月22日

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