五矿发展:五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2025-68

债券代码：242936 债券简称：25发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25发展 Y4

五矿发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月11日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦 D座四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数349

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）699539659

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.2610(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 27685476 95.6824 829770 2.8677 419491 1.4499

2、议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 13155619 45.4665 15350927 53.0536 428191 1.4799

3、议案名称：公司日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况

的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 27690376 95.6994 653670 2.2591 590691 2.0415

4、议案名称：关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 697967873 99.7753 1248895 0.1785 322891 0.0462

5、议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 697581123 99.7200 1313645 0.1877 644891 0.0923

6、议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 697534923 99.7134 1381745 0.1975 622991 0.0891

7、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 26898601 92.9630 1413145 4.8839 622991 2.1531

8、议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 697651898 99.7301 1263870 0.1806 623891 0.0893

9、议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 697656723 99.7308 1563745 0.2235 319191 0.0457

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）1关于公司与关2768547695.68248297702.86774194911.4499联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案关于公司与关2联方续签《金融1315561945.46651535092753.05364281911.4799服务协议》的议案公司日常关联交易2025年

31-10月实施情20262769037695.69946536702.25915906912.0415况及年度

预计情况的专项报告关于公司拟使

4用公积金弥补2736295194.567812488954.31623228911.1160

亏损的议案关于为全资子公司使用银行

6融资综合授信2693000193.071513817454.77536229912.1532

提供担保的议案关于为全资子公司使用财务

7公司融资综合2689860192.963014131454.88396229912.1531

授信提供担保的议案关于为全资子

8公司开展期货2704697693.475712638704.36806238912.1563

交割库业务提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案1、2、3、7涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670604922股，在审议上述议案时回避表决。议案5、6、7、8为以特别决议方式通过的议案，其中，议案5、6、8已获出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，