证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2025-29

债券代码：115298 债券简称：23发展 Y3

债券代码：242936 债券简称：25发展 Y1

五矿发展股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦 D座四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数418

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）696637463

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.9902

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 691008369 99.1919 3583191 0.5143 2045903 0.2938

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 690902179 99.1767 3595291 0.5160 2139993 0.3073

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 691141079 99.2110 3353891 0.4814 2142493 0.3076

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 690893078 99.1754 4155291 0.5964 1589094 0.2282

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 688484578 98.8296 4299595 0.6171 3853290 0.5533

6、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及《摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 690801778 99.1623 3729391 0.5353 2106294 0.3024

7、议案名称：公司日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况的专

项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 18551857 71.2641 5377968 20.6586 2102716 8.07738、议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 690774456 99.1583 3778816 0.5424 2084191 0.2993

9、议案名称：关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686047437 98.4798 9027536 1.2958 1562490 0.2244

10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686133527 98.4921 9036536 1.2971 1467400 0.2108

11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686115527 98.4896 9028036 1.2959 1493900 0.2145

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于选举公司2040344778.3767358319113.764220459037.8591

董事的议案关于公司2024

5年度利润分配1787965668.6819429959516.5162385329014.8019

方案的议案公司日常关联交易2024年度

7实施情况及20251855185771.2641537796820.658621027168.0773年度预计

情况的专项报告

9关于公司独立1544251559.3200902753634.677815624906.0022董事2024年度

薪酬情况及

2025年度薪酬

建议方案的议案关于公司董事

2024年度薪酬

10情况及2025年1552860559.6507903653634.712414674005.6369

度薪酬建议方案的议案关于公司监事

2024年度薪酬

11情况及2025年1551060559.5816902803634.679814939005.7386

度薪酬建议方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案7涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670604922股，在审议上述议案时回避表决。

此外，本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报告（张新民）》《独立董事2024年度述职报告（朱岩）》《独立董事2024年度述职报告（李曙光）》

《独立董事2024年度述职报告（张守文）》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、栗瑞

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。五矿发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

*报备文件五矿发展股份有限公司2024年度股东大会决议