证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2026-43

债券代码：242936 债券简称：25发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25发展 Y4

五矿发展股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于

2026年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会

议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2026年半年度财务报告》

审议通过公司《2026年半年度财务报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）公司《2026年1-6月计提资产减值准备的专项报告》公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-44）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司<2026年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2026年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2026年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员

会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司2026年半年度报告》及《摘要》详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司<2026年半年度内部审计工作报告>的议案》审议通过《五矿发展股份有限公司2026年半年度内部审计工作报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订公司<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》同意修订《五矿发展股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于修订公司<内部审计管理制度>及相关配套制度的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理制度》及相关配套制度。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2026年半年度业务工作报告》、公司《2026年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2026年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日