证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2026-20

债券代码：242936 债券简称：25发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25发展 Y4

五矿发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦 D座四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数483

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）683304461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.7463

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责，主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 681871435 99.7902 1270525 0.1859 162501 0.0239

2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 681639435 99.7563 1344125 0.1967 320901 0.04703、议案名称：《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 681956925 99.8027 1238235 0.1812 109301 0.0161

4、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 681832635 99.7846 1362225 0.1993 109601 0.0161

5、议案名称：《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 681794735 99.7790 1348825 0.1973 160901 0.02376、议案名称：《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 676794316 99.0472 6346144 0.9287 164001 0.02417、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 675730682 98.8915 7409878 1.0844 163901 0.0241

8、议案名称：《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 676786506 99.0461 6352844 0.9297 165111 0.0242

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01杨荆州67650804399.0053是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司2025年

3度利润分配方案的1135200389.389012382359.75021093010.8608议案》《关于公司独立董事

62025年度薪酬情况2026618939448.7371634614449.97141640011.2915及年度薪酬建议方案的议案》《关于公司董事

72025年度薪酬情况2026512576040.3617740987858.34761639011.2907及年度薪酬建议方案的议案》《关于审议公司<董

8事、高级管理人员薪>618158448.6756635284450.02421651111.3002酬管理办法的议案》

9.01杨荆州590312146.4829----

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会还听取了公司《独立董事2025年度述职报告（张新民）》《独立董事2025年度述职报告（朱岩）》《独立董事2025年度述职报告（李曙光）》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、栗瑞

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书