证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2022-030

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年10月18日发出召开第九届董

事会第十次会议的通知，会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，应到

董事12人，实到董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第九届董事会审计委员会核查，截止2022年9月30日止，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

内容详见公司于2022年10月26日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山 2022 年第三季度报告。

二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》

绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为进一步做好国家级工业遗产的保护和提升，做强鉴湖精品黄酒，拟将注册资本由

5000万元人民币增加到6500万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力

将得到进一步提高，对鉴湖公司厂区老旧设施设备进行更新升级等系列改造，本公司同意用自有资金向鉴湖公司增资1500万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年十月二十六日