古越龙山:古越龙山日常关联交易公告

证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2024-009

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议

*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2024年3月27日召开的第九届董事会第十六次会议，应到董事12人，实到董事12人，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、李维萍、周鹤、周杰忻对其中第1——7项分议案回避表决，关联董事柏宏对该议案回避表决，其余董事一致通过。2024年3月27日召开的第九届监事会第十五次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议审议情况：

2024年3月21日独立董事专门会议以通讯表决方式召开九届一次会议，以

“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司将关于2024年度日常关联交易预计的议案提交第九届董事会第十六次会议审议，形成决议如下：关于

2024年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2024年3月27日独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开九届二次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：

2023年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及

中小股东利益的情形；对2024年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据2024年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元关联交易关联交易预计总金额2023年实关联方名称

类别内容（2023年）际发生额

销售酒类北京咸亨酒店管理有限公司2400.002177.60

销售水电浙江明德微电子股份有限公司200.0084.27销售或

采购产销售酒类绍兴黄酒城投资发展有限公司377.22

710.00

品和商采购酒类绍兴黄酒城投资发展有限公司45.66品及接

销售酒类50.70受对方绍兴市于越酒文化产业发展有

320.00

服务限公司

接受对方服务114.64

销售酒类浙江古越龙山文化创意有限公司292.65

浙江古越龙山文化创意有限公700.00

采购酒类71.59司

接受商标420.50396.70中国绍兴黄酒集团有限公司

其他使用权（含税）（不含税）

出租房屋浙江明德微电子股份有限公司40.0030.58租入房屋中国绍兴黄酒集团有限公司748.57

出租房屋及850.00

中国绍兴黄酒集团有限公司56.00销售酒类

合计5640.504446.18

2023年度关联交易预计总金额为5640.50万元，2023年关联交易实际发生

总金额为4446.18万元。

（三）2024年日常关联交易预计情况

单位：万元预计总金额关联交易类别关联交易内容关联方名称

（2024年）

销售酒类北京咸亨酒店管理有限公司2400.00

销售水电浙江明德微电子股份有限公司200.00销售或采购酒类等及接

销售或采购产绍兴黄酒城投资发展有限公司1190.00受对方服务品和商品及接销售或采购酒类等及绍兴市于越酒文化产业发展有

受对方服务330.00接受对方服务限公司浙江古越龙山文化创意有限公

销售或采购酒类700.00司

420.50

接受商标使用权中国绍兴黄酒集团有限公司（含税）

其他出租房屋浙江明德微电子股份有限公司55.00租入或出租房屋及

中国绍兴黄酒集团有限公司850.00销售酒类

合计6145.50

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

中国绍兴黄酒集团有限公司，统一社会信用代码：91330600143003938X，住所为绍兴市北海桥，法定代表人孙爱保，注册资本16664万元，经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）北京咸亨酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91110105757737768K，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人王国栋，注册资本100万元，经营范围：销售食品；酒店管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）浙江明德微电子股份有限公司，统一社会信用代码：91330600724537719T，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人王大朝，注册资本为4800万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联

设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件

生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接

器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软

件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

绍兴黄酒城投资发展有限公司，统一社会信用代码：91330600698259566D住所为绍兴市下大路557号，法定代表人钱峰，注册资本为5000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：实业投资；黄酒城（黄酒博物馆）景区的经营；

旅游产品的研发、销售；自有房屋和场地的出租；会展服务；食品经营。

绍兴市于越酒文化产业发展有限公司，统一社会信用代码：

91330602794362483P，住所为绍兴市下大路 557 号（1 幢），法定代表人钱峰，

注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：餐饮：中餐制售，含凉菜；批发兼零售；预包装食品，散装食品（凭有效许可证经营）；服务；酒文化、饮食文化产品的研究开发、宣传、培训，物业管理，自有房产租赁，会展服务；旅游用品（不含食品类）的开发、销售。浙江古越龙山文化创意有限公司，统一社会信用代码：913306003369357311，住所为浙江省北海桥直街12号，法定代表人徐永祥，注册资本：1000万元，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为一般项目：电影摄制服务；文艺创作；

广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；

企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；餐饮管理；日用品销售；电子产品销售；

计算机软硬件及辅助设备批发；服装辅料销售；家用电器销售；个人互联网直播服务；信息系统运行维护服务；销售代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；

其他文化艺术经纪代理；贸易经纪；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、

动漫及游艺用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；

电视剧制作；演出经纪；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2.与上市公司的关联关系关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3.履约能力分析

根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。