古越龙山:古越龙山2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2025-051

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数367

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）394169828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.2420

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书马川出席本次会议；副总经理万龙因公出差未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386635341 98.0885 7397687 1.8767 136800 0.0348

2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《公司治理准则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386487941 98.0511 7546287 1.9144 135600 0.0345

2.02、议案名称：修订《公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386430341 98.0365 7600887 1.9283 138600 0.0352

2.03、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386473641 98.0474 7552587 1.9160 143600 0.0366

2.04、议案名称：修订《公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386424441 98.0350 7608387 1.9302 137000 0.0348

2.05、议案名称：修订《公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386470941 98.0468 7563287 1.9187 135600 0.0345

2.06、议案名称：修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386322641 98.0091 7709187 1.9558 138000 0.03512.07、议案名称：修订《公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386449841 98.0414 7581987 1.9235 138000 0.0351

2.08、议案名称：修订《公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386413541 98.0322 7608387 1.9302 147900 0.0376

2.09、议案名称：修订《公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386461241 98.0443 7571187 1.9207 137400 0.0350(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01独立董事候选37519111995.1851是

人：周斌照

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于取消监事3555118382.5127739768717.16971368000.3176会并修订《公司章程》的议案2.01修订《公司治理3540378382.1706754628717.51461356000.3148准则》2.02修订《公司股东3534618382.0369760088717.64131386000.3218会议事规则》2.03修订《公司独立3538948382.1374755258717.52921436000.3334董事工作制度》2.04修订《公司会计3534028382.0232760838717.65871370000.3181师事务所选聘制度》2.05修订《公司董事3538678382.1312756328717.55401356000.3148会议事规则》2.06修订《公司董3523848381.7870770918717.89261380000.3204事、高级管理人员薪酬管理办法》2.07修订《公司对外3536568382.0822758198717.59741380000.3204担保管理制度》2.08修订《公司关联3532938381.9979760838717.65871479000.3434交易管理制度》2.09修订《公司募集3537708382.1086757118717.57241374000.3190资金管理办法》

3.01独立董事候选2410696155.9512

人：周斌照(四)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共394169828股，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决第1项议案及第2项议案2.02、

2.05子议案为特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表

决权股份总数的2/3以上通过。以累积投票制方式表决第3项议案，独立董事候选人周斌照当选。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李勤芝

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。