证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2025-037

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会近期收到公司副总经理徐岳正先生、董事会秘书吴晓钧先生的书面辞职报告。徐岳正先生因已到退休年龄决定辞去公司副总经理职务，辞职后，公司聘任徐岳正先生担任古越龙山“特聘专家”。吴晓钧先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书职务，辞职后，吴晓钧先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在具体职离任原定任期离任上市公司及未履行完姓名离任职务务（如时间到期日原因其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺徐岳正副总经理2025年92027年7已到退否不适用否月29日月11日休年龄吴晓钧董事会2025年92027年7个人否不适用否秘书月29日月11日原因

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，徐岳正先生、吴晓钧先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐岳正先生担任副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。吴晓钧先生担任董事会秘书所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由马川总经理代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，徐岳正先生持有公司股票103500股、吴晓钧先生持有公司股票105000股，均不存在未履行完毕的公开承诺。徐岳正先生、吴晓钧先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

徐岳正先生在担任公司副总经理、吴晓钧先生担任公司董事会秘书期间恪

尽职守、勤勉敬业，在公司非遗传承、科技创新、生产经营、规范运作、信息披露、股权管理等方面作出了积极贡献。公司董事会对徐岳正先生、吴晓钧先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年10月1日