浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人朱杏珍，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事企业管理、酒文化等相关领域积累了丰富的经验，基本情况如下：

1964年出生，经济学硕士，民建会员，绍兴文理学院商学院教授，曾任商学

院管理系主任，主讲企业管理学类课程，研究企业管理、越商文化、范蠡文化、酒文化等。于2024年7月起任本公司独立董事。

本人已按要求向董事会提交了关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人出席了全部董事会和股东会会议，并认真审议各项议案，对各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：

参加股东参加董事会情况会情况本年应是否连续姓名亲自以通讯委托参加董缺席两次未亲出席股东出席方式参出席事会次次数自参加会会的次数次数加次数次数数议朱杏珍88000否2

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加5次提名委员会会议，1次薪酬考核委员会会议，2次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

本人高度重视内外部审计协同，密切关注内部审计工作，与内部审计部门常态化沟通，监督内部控制流程有效执行，督促其发挥监督职能、整改潜在问题。

同时，与年审会计师事务所紧密对接，聚焦公司经营、财务及重大事项，运用专业经验提出合理建议，切实履行监督职责，恪守勤勉尽责义务。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人将维护中小股东合法权益作为履职重点，重视与中小股东的沟通。主动关注公司业绩说明会召开情况，跟踪上证e互动平台中小股东的疑问与关切，梳理其诉求并推动反馈，切实保障中小股东知情权、参与权和监督权。

（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人严格履行独立董事职责，通过现场、电话、邮件等多种方式与公司管理层保持密切联系，及时掌握经营管理动态。借助参加董事会及各专门委员会会议、开展实地考察等契机，深入生产经营一线，了解公司运营、管理及业务情况，听取管理层关于行业、市场及战略的汇报，确保对公司经营状况形成全面客观认知。

本人与公司沟通顺畅，及时获取独立判断所需资料。会议前，公司精心筹备并及时传递会议材料，对需补充的资料、未明确的事项，均能及时完善、详细说明，为本人履职提供了充足便利，有效配合了履职工作推进。

三、独立董事本年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的各项日常关联交易为公司日常经营业务所必需，交易以公允价格执行，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

作为公司独立董事，本人听取了公司内部控制各项工作开展情况，认为《公司内部控制自我评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确地反映了公司目前内部控制的现状，未发生违反《企业内部控制基本规范》以及公司相关内部控制制度的情形。

（三）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，客观公正地发表独立审计意见。

(四)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员报告期内，作为提名委员会主任委员，本人认真审核高级管理人员（其中包括副总经理、董事会秘书）、非独立董事、独立董事候选人的个人履历及资料，认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。任命高级管理人员、非独立董事、独立董事的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(五）董事、高级管理人员的薪酬

公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案符合相关政策且综合考虑了公司实际情况，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，任职期间严格遵守各项法律法规，忠实勤勉履职，凭借自身专业知识与经验，为公司科学合理决策提供建议，助力提升公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。新的一年，本人将继续审慎勤勉、依法依规行使独立董事权利、履行义务，加强与公司董事会、经营层的沟通合作，推动公司治理结构完善优化，维护公司利益及股东尤其是中小股东的合法权益。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

独立董事：朱杏珍

2026年4月21日