古越龙山:古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议资料

2026年5月18日

浙江·绍兴古越龙山2025年年度股东会会议资料

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结

合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2026年4月23日在中国证券

报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

临2026－013公告。

现场会议时间：2026年5月18日下午14:00现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市越城区下大路557号）

网络投票时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026年5月11日

会议参加对象：

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1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600059古越龙山2026/5/11

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

会议主持人：公司董事长孙爱保先生

现场会议议程：

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

2、推出计票人和监票人

3、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1审议公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告及摘要√

3公司2025年度利润分配预案√

4关于2025年度董事薪酬的议案√

5关于聘任2026年度审计机构的议案√

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6关于修订《公司章程》的议案√

7关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的√

议案8关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理√办法》的议案累积投票议案

9.00关于补选第十届董事会独立董事的议案应选独立董事

（1）人

9.01独立董事候选人：徐维栋√

4、公司独立董事作2025年度述职报告

5、审议、表决

（1）股东或股东代表发言，回答股东提问

（2）股东会（现场）对上述提案进行投票表决。

（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

7、宣布决议和法律意见

（1）宣读股东会表决结果

（2）主持人宣读股东会决议

（3）律师宣读本次股东会的法律意见

8、主持人宣布会议闭会

9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

3古越龙山2025年年度股东会会议资料

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股东会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保

会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在

册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并明确发言的主题，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无

法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表

决投票统计，由股东代表和见证律师参加并现场统计表决结果。

七、本次会议特邀上海锦天城律师事务所律师对会议全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

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2025年年度股东

会会议资料之一浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会的委托，向会议作2025年度董事会工作报告，报告已经公司董事会十届十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

一、2025年度公司经营情况的回顾与分析

2025年，面临酒类行业深度调整、市场竞争加剧、公司新旧动

能转换等复杂严峻的内外部环境和挑战，公司董事会及管理层带领全体员工，以“高端化、年轻化、全球化、数字化”为战略指引，始终牢记发展振兴使命，攻坚克难，主要经营指标在承压中保持稳健，2025年，公司实现营业收入183084.07万元，归属于上市公司股东的净利润22230.02万元，主要工作开展情况如下：

(一)加速产业动能转换，大力发展新质生产力

公司坚持守正创新，积极培育新质生产力，推动黄酒历史经典产业升级焕新。一方面，持续做强黄酒主业，有序拓展白酒、果酒、露酒、料酒等第二主业，通过推进沈永和酒厂、古越龙山酒厂、工艺浮雕公司等搬迁集聚及低效无效资产盘活，进一步聚焦黄酒主业、优化资产结构。另一方面，构建“传统手工+智能酿造”双轮驱动的现代化产业体系。传统酿造端，依托酿酒一厂传统手工酿造基地以及国家级鉴湖酒坊、省级女儿红非遗生产性保护示范基地等，聚力打造高品质传统手工精品黄酒，全年生产3.5万吨。智能酿造端，黄酒产业园全面达产增效，全年酿酒总厂智能化酿造黄酒6.56万吨、瓶酒灌装5.72万吨，整体发货效率提升30%以上，实施“分布式光伏电站建设项目”，推动传统产业的绿色化可持续发展。报告期内，公司成功入选“浙江省未来工厂试点企业”与“浙江省先进级智能工厂（首

5古越龙山2025年年度股东会会议资料批）”，并获得浙江省历史经典产业生产制造方式转型示范项目支持，规模化、智能化、绿色化效益显著。

(二)强化科研攻坚，构筑核心壁垒

公司深化“好酒工程”，以科技赋能产品“一粒米到一滴酒”全生命周期质量管理，对基酒酿造和陈酒贮藏采用更为严格的管控标准。报告期内，累计完成各类检测超6000次，产品出厂及市场抽检合格率均达100%，市场监督抽检合格率100%，顾客满意度与市场口碑持续向好。公司荣获工信部首批“中国消费名品”、行业唯一胡润中国食品行业百强榜“全球地标优品”等权威认可、浙江省首席质量

官质量变革案例一等奖。“无高低”、“草本一号”等产品获中国酒业协会青酌奖、沈永和“厨用黄酒”获谷物酿造料酒“酝味奖”，“无高低”等产品入选浙江省名特优食品名单，“国酿1959系列”、“金五年”、“天纯黄酒”、“青醇系列”获评全国质量信誉保障产品。科研投入持续加大，全年研发费用3398.36万元，同比增长12.52%，充分发挥公司“422”国家级、省级、研究院等科研平台作用，围绕黄酒功能性、基础性、舒适性和大健康等方向取得多项关键技术突破，参与省地协同黄酒重点项目及3项国家标准、1项行业标准、2项团体标准的制定修订工作，与中科院微生物研究所等院校合作攻坚“黄酒酿造核心微生物功能解析”等4项省级科研项目，与江南大学科研团队开展合作发布3项研究成果，《“低产杂醇高产酯”黄酒酵母的原位选育及应用》荣获中国酒业协会科技进步奖二等奖，联合发布《黄酒科普黄皮书》。高端产品矩阵表现亮眼，“不上头”技术实现十年陈以上产品全覆盖，“国酿”“青花醉”等核心高端系列产品得到市场高度认可，“只此青玉”抢占山东、京津等市场，已成为公司高端系列大单品，

2025年，国酿“白玉”限量销售至5月底售罄，国酿“红玉”销售

同比增长36.8%。

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(三)加快市场拓展步伐，深耕全国化网络立体化布局

公司以新时代“越酒行天下”为引领，有目标、有重点地拓展市场，全国化与全球化战略扎实推进。国内市场：精耕江浙沪皖核心市场，并大力“北拓西进”非成熟市场拓展提速，杭州市场新增终端

1300家，江苏市场餐饮网点突破3000家，广深市场新增终端2000余家，青岛市场新增品牌专营核心终端300家，女儿红公司拓展终端

1万余家。在石家庄、威海、东营等地新开设品鉴馆7家，江浙沪以

外市场销售占比超40%，山东、京津冀等外围市场实现较好增长，分别同比增长21.42%、7.7%。海外市场：聚焦日本、港澳、欧美、美洲和“一带一路”等核心市场，通过国际展会、侍酒师认证、跨界合作等方式深化全球营销，填补西班牙、意大利、澳大利亚、柬埔寨、科特迪瓦等5个国际空白市场。线上市场：推进天猫、京东、拼多多等传统电商平台深度合作，确保销售业务稳健运行，“618”大促创历史新高实现销售2600万元，同比增长35%。同时积极拓展直播电商、私域运营等新渠道，并深入推进咖啡黄酒、青柠黄酒为代表的年轻化新酒饮系列、“无高低”为代表的新概念系列，持续做大新品增量。

2025年，线上实现销售30969.99万元，同比增长16.10%，其中女

儿红线上销售同比增长46.32%，成为公司重要的“新增长极”。

（四）持续营销创新与文化输出，助力品牌提升

公司紧跟消费趋势，聚焦新媒体、新渠道、新风尚，创新营销模式，品牌影响力持续扩大。重点开展“百城共品古越龙山”主题营销活动，走进全球各城市和地区101个，举办各类活动650场，播放量超1.2亿；参与冠名浙江卫视《诗酒中国心》高端文化栏目、“古越龙山绍兴联队”助力浙 BA 城市争霸赛体育赛事；开展古越龙山第

三届“7*9”活动；亮相2025世界品牌莫干山大会、“老字号*全球行”

2025绍兴（北京）推介会、第七届大运河文化旅游博览会、绍兴越

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剧全国巡演等展会和活动，品牌曝光度与美誉度显著提升。跨界合作成果丰硕，与华润啤酒推出“黄酒+啤酒”联名产品“越小啤”，已在线下华东地区及线上京东、歪马等渠道销售，与中石化达成渠道合作进驻浙江省门店2000多家，与香港凤凰投资打造全球首款糯米威士忌“穿岩十九”，开创增长新空间。深化“文商旅”融合，与绍兴旅游景点、高端酒店等定制文旅融合特色产品，与海亮教育集团合作推进黄酒文化进校园活动，打造“酿造+库藏+文创+研学”黄酒文化特色工业旅游线路，接待全国各地游客30万人次，国庆中秋期间，“2025古越龙山*古城醉中秋”文商旅促消费系列活动吸引游客155万人次，人民日报、央视新闻等关注报道，参加“第三届山阴城隍庙会”等系列活动，有效实现品牌文化传播与消费场景创造的结合。

(五)创新管理模式，勇担社会责任

持续完善公司治理，深化数字化转型，提升管理效能。优化运营体制机制，完成监事会改革工作，实施“一企一策”合规运营监管，动态压减管理层级，对子企业推行经理层任期制与契约化管理，对鉴湖公司试点超额利润分享机制。加强市值管理，完成控股股东增持计划，实施完成股份回购方案，回购股份1990.57万股，构建多层次投资者沟通交流渠道，积极传递公司发展信心。古越龙山入选“中国酒业上市公司品牌榜 TOP30”“2025 年 A 股酒业上市公司 ESG 排行榜TOP20”。全面推动降本增效，在用工、仓储、采购、能耗等方面节约显著，万元产值能耗下降7%以上。强化人才队伍建设，“人才酿造院”平台作用凸显，全年引进及培育多名高层次人才和高技能专家近70人。扎实推进党建、清廉国企、安全生产及产业链共富联建工作，其中“京生爱酒”强村公司项目累计获利190万元全部用于“消薄造血”，公司获得省级幸福共同体领头雁企业荣誉，实现了经济效益与社会价值的协同发展。

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二、董事会日常工作情况

（一）董事履职尽责情况

2025年度，公司召开股东会2次、董事会8次、专门委员会会

议14次，充分发挥董事会及各专门委员会的各项职能，保障公司各项经营管理工作规范运行。董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》规定履职，全面贯彻并有效执行股东会各项决议。会议高效审议了定期报告、《公司章程》修订、年度利润分配方案、日常

关联交易执行及预计、高级管理人员聘任等重大事项。全体独立董事恪尽职守、独立审慎，对董事会所有议案均投出赞成票，客观公正地维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）公司治理体系建设情况

公司持续完善中国特色现代企业制度，积极贯彻新《公司法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等最新法律法规及规范性文件要求，不断优化公司治理制度体系。2025年12月，公司修订《公司章程》并完善相关条款，建立健全权责清晰、运转协调的“两会一层”法人治理结构，同步配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项治理制度，确保公司治理制度的完整性、先进性与适用性，为董事会科学、高效决策及公司规范运作奠定了坚实的制度基础。2025 年，公司发布首份（ESG）可持续发展报告，切实践行可持续发展理念，系统梳理并全面展示了公司将 ESG 理念深度融入运营管理的全过程，推动企业向更加绿色、可持续的方向发展。

（三）信息披露管理情况

董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，认真履行信息披露义务，严把披露信息质量关，持续提升公司规范运作水平与透明度。2025年度，公司共披露临时公告52份、定期报告

4份，公司通过定期报告和临时公告，全面、及时、准确、完整地披

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露了主营业务发展、公司章程及制度修订、权益分派、高管聘任、股

份回购、董事会及股东会决议等投资者高度关注的信息。

（四）投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者沟通与交流，持续完善信息披露体系和投资者常态化沟通机制，构建起多层次、立体化的投资者关系管理格局。一是定期报告业绩说明会全覆盖。公司以定期报告发布为契机，于2025年4月召开2024年度业绩说明会，5月召开第一季度业绩说明会，9月召开半年度业绩说明会，11月召开第三季度业绩说明会，全面解读公司经营成果，实现了定期报告披露后业绩说明会的全覆盖。二是健全投资者沟通互动机制。通过接受投资者调研、电话咨询、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、分析师会议和路演、股东会、新

闻采访等多种方式，加强公司与投资者的双向沟通。依托上证路演中心、上证 E互动、投资者热线等平台，积极回应中小股东关切问题，及时反馈投资者诉求，公司管理层亲自参与相关活动，认真听取投资者建议，切实保障良好互动关系。三是深化机构投资者交流，持续传递公司价值。公司坚持“走出去”与“请进来”并重、“广泛互动”与“精准沟通”相结合，与行业分析师、机构投资者保持常态化沟通，通过线上线下多元化交流活动，构建和谐稳定的投资者关系，持续向资本市场传递公司价值。

（五）强化“关键少数”责任情况

为坚定传递公司长期发展信心，切实维护股东利益、增强投资者信心，管理层、控股股东及公司持续通过增持、回购等方式强化“关键少数”的责任担当，夯实市场信心。2023年公司管理层合计使用自有资金1590万元增持公司股份163万股，上述增持股份未发生减持行为，充分体现了管理层与公司利益的深度绑定。2025年4月控股股东完成增持计划，累计增持公司股份1646万股，占公司总股本

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的1.81%，增持金额合计1.50亿元，有力彰显了控股股东对公司价值的认可。2025年4月公司董事会审议通过股份回购方案，股份回购已按计划全部实施完成，累计回购股份1990.57万股，占公司总股本的2.18%，累计回购金额20098.27万元。所回购股份计划用于员工持股计划或股权激励，旨在建立股东、投资者与员工之间的长效利益共享机制。健全薪酬激励与约束机制。

三、2026年经营计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将聚焦高质量发展目标，精准把握高端化、年轻化、全球化、数字化“四个化”战略方位，全力推进七大基地建设，全面落实“五个并重”经营方针，具体经营计划如下：

（一）坚持守正创新，推动传统与智能酿造高质量发展

围绕公司七大基地建设，实现“传统酿造+智能酿造”双向融合发展，优化产能结构壮大发展动能。

1.完成产业园智能化升级。完成沈永和酒厂、古越龙山酒厂的

搬迁整合集聚，实现黄酒产业园11条智能化灌装线全面达产，智能化酿造产能达到10万吨。深化“黄酒大脑”建设和应用，争创省级“未来工厂”，充分释放智能化生产的效能与成本优势。

2.凸显传统工艺经典价值。依托古越龙山国家级非遗生产性保

护示范基地和沈永和传统酿造基地，计划保持传统手工黄酒产能3.5万吨以上。女儿红持续东路绍兴酒核心基地建设和引领，建立完善标准体系及产区表达。加速推进鉴湖西路绍兴酒经典基地“鉴湖文创园”与“醉梅湖塘”产业服务中心等建设，深度挖掘“国家工业遗产”历史底蕴与八大名酒的品牌价值，将鉴湖酒坊打造为“中国黄酒第一坊”。

3.拓展三大基地功能外延。激活新业态事业部、果酒公司、料

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酒公司、工艺浮雕公司等绍兴黄酒科创基地主体的内生动力，充分发挥“422”科研平台的科创服务效能，推动绍兴黄酒创新产品快速落地。以原酒“稀缺性、康养性、投资性”为核心，打造中央酒库陈化基地“藏、展、品、售”一体化服务模式，以“非遗酿造+足年库藏”推动原酒价值提升。开展研学游、回厂游等活动，联动迎恩门、阳明故里等城市文旅地标，深化黄酒文化传播基地“黄酒之旅”，讲好黄酒故事。

（二）加强科研攻关，打造高品质黄酒产品矩阵

全面落实“好酒工程”，以科技赋能产品品质提升，以高品质支撑高端化战略实施。

1.加快“不上头”技术覆盖延伸。依托全过程数字化质量管控体系，加大黄酒酿造关键微生物选育研究，引进新技术新设备，推动“不上头”技术向十年陈以下产品延伸，为“好酒工程”提供技术保障。

2.优化“通天塔”型产品结构。高端聚焦“国酿”“青花醉”系

列及“只此青玉”大单品，实行控量保价策略，力争实现较好增长；

腰部聚焦“天纯”“1664”系列，打造新增长极；基本盘聚焦“库藏金五年”“清醇”“彩包”等系列产品，保持稳定增长。

3.强化科研攻关与成果转化。加强与中科院微生物研究所、中

国食品发酵研究院、浙江大学、江南大学等院所高校合作，推进“3+1”项省重大专项科研任务攻关，在黄酒功能性与大健康研究上取得新进展。积极争创“中国质量奖”，联合高校申报部级重点实验室、省级黄酒产业工程化中心，完成国家黄酒工程技术研究中心复评，提升综合科研实力。

（三）统筹市场布局，加快推进黄酒全国化拓展围绕全国化、全球化目标，根据各区域实际情况，精准打好“深

12古越龙山2025年年度股东会会议资料耕+外拓”组合拳，加大市场开拓力度。

1.优化整合资源。持续优化销售公司各国内市场分公司，深化

分公司负责人“揭榜挂帅”，推行“费用利润指标承包制”试点，重点考核区域市场空白填补，高效提升公司效益和市场销量，激发一线团队活力。

2.精耕传统成熟市场。聚焦江浙沪市场的资源投入，以“精耕深作、量利齐升”为核心目标，通过区域化精准施策、数字化工具赋能，借助 CRM 系统升级终端打法，深度挖掘成熟市场的增长潜力，为全国市场的拓展树立标杆样板。

3.突破外围重点市场。攻坚山东、河南、河北、广深、京津冀

等外围核心市场。山东以济南为核心，联动青岛、东营等地培育北方市场增长区。河南以郑州为核心，全域覆盖17个地级市，打造华中市场样板。河北以石家庄为核心，辐射带动周边城市，激活华北市场消费潜力。广深聚焦餐饮渠道，撬动华南餐饮消费场景。京津聚焦高端圈层加强推广，巩固提升高档酒销量。

4.拓展全域新增量。深化与华润啤酒、香港凤凰投资、中石化、盒马等跨界合作，借助“越小啤”“穿岩十九”等联合产品及其渠道，加快全国、全球市场拓展。线上深耕电商重大活动，巩固提升“天猫”“京东”“拼多多”等传统渠道，加强开拓“抖音”“腾讯视频”“小红书”等新兴渠道。海外巩固日本、香港等市场，积极开拓东南亚市场，通过海外浙商和侨界华人等桥梁，进一步扩大全球经销网络。

（四）创新营销模式，加强场景与内容营销多维融合

围绕“越酒行天下”主线，加大资源精准投放与内容深度运营，实现品牌势能与销售增量双向提升。

1.精准营销投入。加大直播投流、事件营销及私域推广的费用倾斜，持续推进“百城共品古越龙山”全球主题活动。紧扣文化叙事

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与健康消费趋势，强化整体营销与区域市场的协同联动，提升全域营销转化效能。

2.做深内容传播。遵循“爆款逻辑”与“算法导向”深化抖音平台内容营销。深耕小红书“全民种草”，积极参与平台原生 IP 活动，应用“种草直达”等工具，构建“产品+场景”内容矩阵，协同推进文化传播与线下引流。

3.营造城市氛围。联动政府与国企资源，升级品鉴馆、慢酒馆

等体验终端，串联中国黄酒博物馆、鉴湖酒坊、中央酒库及黄酒产业园，整合打造“黄酒之旅”主题线路。通过沉浸式文化体验与工业旅游，强化“来绍兴、喝黄酒”的消费心智，实现以文带旅、以旅促销。

（五）深化改革创新，同步提升经济效益与社会价值

持续优化运行体制机制，深化企业 ESG 体系建设，提升治理能力，激发企业内生动力。

1.推进数字化转型。以建设“未来工厂”为引领，持续加大数

字化场景整合应用，推动生产流程智能化升级，探索业务新功能开发，建设黄酒产业园中心机房与工业互联网，提升网络与数据安全防护能力，打造黄酒产业智能制造标杆。

2.推动机制革新。善用资本市场工具，适时实施员工持股计划

或股权激励，探索试行超额利润分享等薪酬激励机制，深度绑定核心骨干利益与企业长远价值，充分激活团队干事创业的内生动力。积极寻找具备战略协同价值的并购机会，借助资本力量整合产业资源，合力推动企业实现高质量跨越式发展。

3.强化企业内部管理。发挥“古越龙山人才酿造院”作用，做

好“技术、管理、销售”三通道人才培养，升级“黄酒技能文化节”，实施“大师培育计划”，精准引进高层次、复合型人才，加强“三支队伍”建设。完善质量、食品安全、环境及诚信管理体系建设，筑牢

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安全与责任根基。持续打造国企版“枫桥经验”，推进并拓展新昌“京生爱酒”共富工坊模式，推动越城、上虞、嵊州等帮促共富工作，扩大公司在乡村振兴与社会公益中的影响力。

四、可能面对的风险

1.市场竞争风险

黄酒消费目前仍存在一定的区域性特征，宏观经济波动及市场环境变化影响酒类需求，新兴酒饮、其他传统酒种的替代性竞争，以及新渠道、新营销模式的快速迭代，公司在市场开拓中面临推广成本高企及最终盈利能力提升不及预期的风险。

应对措施：公司将深度挖掘和传播黄酒的“文化”与“健康”属性，深化产区、产品与市场的融合。紧跟消费趋势，持续优化销售网络布局和营销传播方式，积极开拓商务宴请、家庭消费、年轻群体等消费场景，集中资源打造核心大单品，不断提升品牌核心竞争力和市场占有率。

2.企业经营风险

(1)成本控制与经营管理风险

黄酒酿造的主要原材料（如糯米、小麦）、包装材料、能源以及

人力成本均存在一定的波动风险，可能对公司的盈利水平造成不利影响。黄酒产业园（一期）工程已建成投产，在产能转换、老厂区搬迁及新老厂区生产协同的整合过程中，可能面临磨合期成本增加、生产效率波动等不确定性。同时，新技术、新工艺的研发与应用、成果转化需要较长周期，其成效存在不确定性。

(2)固定资产折旧及财务影响风险

随着黄酒产业园（一期）工程建成运营，公司固定资产规模显著增加，导致后续年度折旧费用相应增多。在短期内将对公司财务报表带来负面影响，存在净资产收益率、普通股每股收益出现阶段性下

15古越龙山2025年年度股东会会议资料

降的风险，对普通股股东的即期回报有摊薄等不利影响。

应对措施：公司将密切关注原材料市场动向，及早部署、有序对接，平抑价格波动风险。全面推进数字化、智能化工厂建设，优化生产流程，提升运营效率。同时，通过强化品牌建设、加大市场拓展力度、优化产品结构，努力提升整体销售规模和盈利水平，以覆盖新增成本及折旧影响。

3.食品安全风险

随着国家对食品饮料行业的监管标准和要求日益严格，消费者对食品安全关注度的持续提高，食品安全是公司的生命线，需进一步加强风险管控。

应对措施：公司始终将食品安全放在首位，持续强化全员质量意识。严格执行食品安全法律法规和标准，加强对原材料源头的把控，优选供应商。利用科研技术优势，建立健全从“田间到餐桌”的全过程质量控制体系和数字化追溯机制，以高度的责任感确保为消费者提供安全、优质的产品。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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16古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之二浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年年度报告及摘要

各位股东、各位代表：

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过的2025年年度报告及摘要，已按上海证券交易所的规定，于2026年4月23日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2025 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上，现提请本次股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年五月十八日

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2025年年度股东

会会议资料之三浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1449089101.54元（母公司报表口径）。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2025年度利润分配预案：拟以公司2025年末总股本911542413股为基数，扣除公司已回购且不参与利润分配的股份19905700股后，实际参与分配的股本为891636713股，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税）进行分配，本次现金分红总额预计为80247304.17元。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司董事会十届十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

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二〇二六年五月十八日

18古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之四浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于2025年度董事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。公司董事、高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的

相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2025年度经营绩效考核情况，拟定公司2025年度董事、高管薪酬方案。现将董事薪酬提交股东会审议。独立董事根据股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万/年（含税）。单位：万元

2025年度实际

姓名职务

发放金额（税前）

孙爱保董事长70.08

马川董事、总经理41.80

柏宏董事、副总经理61.62

李维萍董事、副总经理、总会计师61.52潘旭辉董事0韩国强董事0

谢鹏董事50.43

原董事、副总经理

吕旦霖41.77

（2025年7月30日离任）

钱张荣原独立董事5.00

19古越龙山2025年年度股东会会议资料

（2026年4月21日离任）

朱杏珍独立董事5.00

刘双平独立董事5.00独立董事周斌照0

（2025年12月18日任职）原独立董事

蔡敏4.58

（2025年12月1日离任）副总经理

蒋宏伟21.10

（2025年4月23日任职）副总经理胡峰0

（2025年10月11日任职）

胡志明副总经理85.06

刘剑副总经理61.71

万龙副总经理50.78董事会秘书

张磊光1.50

（2025年12月18日任职）原副总经理

潘良灿31.50

（2025年10月10日离任）原副总经理

徐岳正58.86

（2025年9月29日离任）原董事会秘书

吴晓钧42.67

（2025年9月29日离任）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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二〇二六年五月十八日

20古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之五浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

现提请各位股东及股东代表审议。

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二〇二六年五月十八日

21古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之六浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于修订公司章程的议案

各位股东、各位代表：

为强化治理结构提高决策效率，拟调整股东会、董事会权限，同时根据市场监督管理局对前次《公司章程》修订的登记核准结

果相关内容表述进行统一，具体修订情况如下：

修改前修改后

第八条董事长为代表公司执行事务第八条代表公司执行事务的董事，为的董事，为公司的法定代表人。公司的法定代表人，由董事会选举产生。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表担任法定代表人的董事辞任的，视为同人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公人辞任之日起三十日内确定新的法定代表司将在法定代表人辞任之日起三十日内确人。法定代表人由董事会决议产生、变更。定新的法定代表人。

第十二条本章程所称高级管理人员第十二条本章程所称高级管理人员

是指公司的经理（公司称总经理，下同）、是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、副经理（公司称副总经理，下同）、董事会财务负责人（公司称总会计师，下同）。

秘书、财务负责人（公司称总会计师，下同）以及董事会可能聘任的其他人员。

第五十一条有下列情形之一的，公司第五十一条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股在事实发生之日起两个月以内召开临时股

东会：东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的（一）董事人数不足《公司法》规定的

法定最低人数，或者少于章程所定人数的三法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时，即董事人数少于8名董事时；分之二时；

…………

第一百四十九条公司董事会设置战略第一百四十九条公司董事会设置战略

22古越龙山2025年年度股东会会议资料

与ＥＳＧ、提名、薪酬与考核等其他专门委与ＥＳＧ（环境、社会和公司治理，下同）、员会，依照本章程和董事会授权履行职责，提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照专门委员会的提案应当提交董事会审议决本章程和董事会授权履行职责，专门委员会定。专门委员会工作规程由董事会负责制的提案应当提交董事会审议决定。专门委员定。会工作规程由董事会负责制定。

第一百一十一条非由职工代表担任

第一百一十一条董事由股东会选举或

的董事由股东会选举或者更换，并可在任期者更换，并可在任期届满前由股东会解除其届满前由股东会解除其职务。董事任期三职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

年，任期届满可连选连任。但独立董事任期但独立董事任期不得超过六年。

不得超过六年。

……

第一百二十四条……第一百二十四条……股东会授权董事会对以下事项行使决股东会授权董事会对以下事项行使决

定权：定权：

（一）在公司最近一期经审计净资产（一）占公司最近一期经审计总资产

10%以下的对外投资、收购出售资产、资产30%以下的对外投资、收购出售资产、抵押、委托理财等行使决定权；资产抵押、委托理财等行使决定权；

…………

公司原章程中“经理”、“副经理”按市场监督管理局要求统

一表述为“总经理”、“副总经理”，其他因上述修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变。《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

以上议案已经公司董事会十届十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

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23古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之七浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，具体修订情况如下：

修改前修改后

第十六条经依法登记，公司经营范围第十六条经依法登记，公司经营范围

是：许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精是：许可项目：酒制品生产；食品销售；调（不含化学危险品）、调味料（液体）的制味品生产。（依法须经批准的项目，经相关造、销售。部门批准后方可开展经营活动，具体经营项一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食目以相关部门批准文件或许可证件为准）

用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、一般项目：技术服务、技术开发、技术

副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住成员企业自产产品及相关技术出口业务；经房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不营本企业或本企业成员企业生产科研所需含许可类租赁服务）；进出口代理；建筑陶

原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷商品及相关技术的进口业务；承办中外合资制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭经营、合作生产及开展“三来一补”业务；营业执照依法自主开展经营活动）

房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁；建筑

陶瓷制品的销售，卫生陶瓷制品销售，特种陶瓷制品销售；（上述经营范围属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。）

24古越龙山2025年年度股东会会议资料

修订后的《公司章程》于2026年5月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

以上议案已经公司董事会十届十四次会议审议通过，公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司将其作为临时提案提交本次股东会，请各位股东及股东代表审议。

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二〇二六年五月十八日

25古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之八浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文于2026年5月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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二〇二六年五月十八日

26古越龙山2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东

会会议资料之九浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于补选第十届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司原独立董事钱张荣先生，因在公司连续任职独立董事已满6年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，提名徐维栋先生为第十届董事会独立董事候选人，徐维栋先生作为会计专业人士，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。（候选人简历详见本议案附件）。

现提请股东会审议，并采用累积投票制补选第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

请各位股东审议以下单项议案：

9.01《独立董事候选人：徐维栋》

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二〇二六年五月十八日

27古越龙山2025年年度股东会会议资料

附件：

徐维栋先生，1975年3月出生，民革党员，大学本科（双专业学士），江西财经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理第二专业毕业，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师。

第九届绍兴市人大代表，绍兴市监察委员会第二届特约监察员，浙江省人民检察院对外委托鉴定机构专门知识专家、绍兴市检

察院听证员、绍兴市国资委重大资产评估项目评审专家、绍兴

市科技局财务评审专家、绍兴市涉案企业合规第三方监督评估

机制专家、绍兴市注册会计师协会首届行业自律委员会委员。