证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：2025-024

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）362832095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.8041

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他范性文件的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴晓钧出席本次会议；副总经理刘剑因公出差未能出席本次会议，

其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361330193 99.5860 1402002 0.3864 99900 0.0276

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361285292 99.5736 1363303 0.3757 183500 0.05073、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361270192 99.5695 1434803 0.3954 127100 0.0351

4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361307892 99.5799 1355503 0.3735 168700 0.0466

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 358199896 98.7233 4462499 1.2299 169700 0.04686、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 359449202 99.0676 3271093 0.9015 111800 0.0309

7、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361293693 99.5760 1053002 0.2902 485400 0.1338

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

8.01非独立董事候35618201698.1671是

选人：马川(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度利润分配711573860.5701446249937.98531697001.4446

预案

6关于2024年度董事、监836504471.2043327109327.84391118000.9518

事薪酬的议案

7关于聘任2025年度审计1020953586.904910530028.96324854004.1319

机构的议案

8.01非独立董事候选人：马川509785843.3936

(四)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共362832095股，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-7项议案。以累积投票制方式表决第8项议案，非独立董事候选人马川当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：何永伟张灵芝

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年5月17日