海信视像:海信视像2026年第一次临时股东会会议资料

海信视像科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年九月海信视像科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................4

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

关于公司与海信集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联

交易的议案.................................................6

1海信视像科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

海信视像科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”），特制定2026年第一次临时股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的

合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内（13:30-

14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、法人单位证

明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向本次会议会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；

不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发

2海信视像科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：2026年9月14日14点00分

（二）现场会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心 A座公司会议室

（三）会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会

（四）网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、股东及股东代理人发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

（三）现场推举计票人和监票人。

（四）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议。

议案名称如下（均为非累积投票议案）：

序号议案名称

4海信视像科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料《关于公司与海信集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》

（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。

（六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。

（七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。

（八）股东及股东代理人与董事、高级管理人员交流。

（九）现场会议休会，等待网络投票结果。

（十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东会合计投票结果。

（十一）宣读会议决议。

（十二）宣读律师见证意见。

（十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。

（十四）宣布会议结束。

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司与海信集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

基于海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及相关子公司的业务发展需要，公司拟与海信集团财务有限公司（以下简称“海信财务公司”）开展无追索权应收账款保理业务，具体如下：

一、关联交易概述

（一）基于公司及相关子公司的业务发展需要，为了加速资金周转，提高资

金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在2025年12月与海信财务公司签署的《金融服务协议》的基础上，与其签署《金融服务协议之补充协议》，开展无追索权应收账款保理业务，保理融资金额总规模累计不超过人民币250000万元（或等值外币，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准），额度有效期限为自本公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。上述额度由公司及公司各子公司、分公司等合并报表范围内的主体共同使用。

（二）海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的控股子公司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事，本次交易构成关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况财务公司名称海信集团财务有限公司

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企业性质企业集团财务公司

统一社会信用代码 9137020071788291XT

注册地址山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心 A座 27层法定代表人于芝涛注册资本130000万元成立时间2008年6月12日许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的关联关系

控股子公司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事。

财务公司实际控制人不适用

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

2026年6月30日/2026年1-6月2025年12月31日/2025年度

项目（未经审计）（经审计）

资产总额2250205.451987682.88

负债总额1713850.021459392.14

净资产536355.42528290.74

营业收入11550.6626567.58

净利润5283.0120416.27

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

海信财务公司经营正常，财务状况较好，公司此前未与其开展应收账款保理业务，公司与其开展的其他金融业务合法合规、公平公允地执行。公司结合海信

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财务公司主要财务指标和经营情况，参考前期关联交易的执行情况，对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，海信财务公司具有相应的履约能力。

三、原协议执行情况

□首次签订

□非首次签订

项目2025年度2026年1-6月上市公司在财务公司最高存款额度400000.00万元400000.00万元

年初上市公司在财务公司存款金额78490.74万元75120.19万元

年末上市公司在财务公司存款金额75120.19万元93024.37万元

上市公司在财务公司最高存款金额332679.93万元189487.33万元

上市公司在财务公司存款利率范围0.20%-1.17%0.20%-1.17%上市公司在财务公司最高贷款额度100000万元100000万元年初上市公司在财务公司贷款金额0万元0万元年末上市公司在财务公司贷款金额0万元0万元上市公司在财务公司最高贷款金额0万元0万元上市公司在财务公司贷款利率范围不适用不适用

四、《金融服务协议之补充协议》主要内容

公司拟与海信财务公司签署的《金融服务协议之补充协议》的主要条款如下：

条款名称条款内容

甲方：海信视像科技股份有限公司协议方

乙方：海信集团财务有限公司

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有效期自甲方股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

乙方为甲方提供应收账款保理融资业务，主要内容如下：

1、交易标的：甲方及纳入甲方合并报表范围的下属子公司在日常

经营活动中产生的应收账款。

服务内容2、保理方式：应收账款债权无追索权的保理方式，具体以保理合同约定为准。

3、保理金额：累计不超过人民币25亿元（或等值外币），具体每