证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：2025-027

海信视像科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际

中心 A座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）957660913

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）73.3855

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

本次股东大会由董事长于芝涛先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人（含通讯方式出席）；

2、公司在任监事3人，出席3人（含通讯方式出席）；

3、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 957218999 99.9539 45514 0.0048 396400 0.0414

注：尾差系四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 957592899 99.9929 45614 0.0048 22400 0.0023

3、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957217399 99.9537 39114 0.0041 404400 0.0422

4、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957214899 99.9534 41614 0.0043 404400 0.0422

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 948704470 99.0648 169794 0.0177 8786649 0.9175

6、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 930830255 99.9843 78114 0.0084 68463 0.00747、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 930521418 99.9511 44014 0.0047 411400 0.0442

8、议案名称：《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957569499 99.9905 63714 0.0067 27700 0.0029

9、议案名称：《关于公司股东会议事规则的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 911036531 95.1314 46609882 4.8671 14500 0.0015

10、议案名称：《关于公司董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 911026531 95.1304 46596682 4.8657 37700 0.0039

11、议案名称：《关于公司独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 911035631 95.1313 46597682 4.8658 27600 0.0029

12、议案名称：《关于公司关联交易管理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 911034831 95.1313 46595682 4.8656 30400 0.0032

13、议案名称：《关于公司对外担保管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 911010231 95.1287 46606682 4.8667 44000 0.0046

14、议案名称：《关于公司对外投资管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 911027031 95.1304 46603682 4.8664 30200 0.0032

15、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 930817918 99.9829 98814 0.0106 60100 0.0065

（二）持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司

2024年度利

234879369799.9805456140.0131224000.0064

润分配方案的议案》《关于续聘公司2025年度87866

533990526897.43271697940.04872.5187

审计机构的49议案》《关于公司董

6事、监事薪酬32203105399.9545781140.0242684630.0213方案的议案》《关于为公司及董事、监

41140

7事、高级管理32172221699.8586440140.01370.1277

0

人员购买责任险的议案》《关于修订公司章程并取

834877029799.9738637140.0183277000.0079

消监事会的议案》15《关于公司董32201871699.9507988140.0307601000.0187事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案六、议案七、议案十五涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬及

为上述人员购买责任险，关联股东为持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，该等股东已对上述议案回避表决。

2、议案二、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十五需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本公告之“二、（二）持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况”。

3、议案八为需要以特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：张旋、刘沣鲁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年6月28日