海信视像科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
目录
2025年第二次临时股东会会议须知.....................................2
2025年第二次临时股东会会议议程.....................................4
2025年第二次临时股东会会议议案.....................................6
关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案...............................6
关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案.....23
关于公司2026年度担保额度预计的议案..................................28
关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案...........................36
1海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
海信视像科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”），特制定2025年第二次临时股东会会议须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内
（13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、法人
单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向本次会议会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。
未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东
2海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可
能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月 11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《关于召开
2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
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海信视像科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：2025年12月26日14点00分
（二）现场会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心 A座公司会议室
（三）会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会
（四）网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东及股东代理人发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。
（三）现场推举计票人和监票人。
（四）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议。
议案名称如下（均为非累积投票议案）：
序号议案名称
4海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
1《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》
2《关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
3《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
4《关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。
（六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。
（七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。
（八）股东及股东代理人与董事、高级管理人员交流。
（九）现场会议休会，等待网络投票结果。
（十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东会合计投票结果。
（十一）宣读会议决议。
（十二）宣读律师见证意见。
（十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（十四）宣布会议结束。
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海信视像科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议议案
议案一：
关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及日常经营需要，在2026年度继续与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）及其下属其他子公司等关联方开展日常关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次预计的2025年日常关联交易额度的执行情况
单位：亿元人民币预计金额
2025年1-9月实与实际发
2025年预计金关联交易类别关联人际发生额（不含生金额差额（不含增值税）增值税）异较大的原因海信集团控股股份有限该等关联
4.69.63
公司及其其他子公司人处于海青岛智动精工电子有限信集团控
8.95.69
公司及其子公司向关联人购买原股同一控
材料、产品或商青岛海信国际营销股份制之下，100.959.35品（含委托加工）有限公司及其子公司2025年及相关费用等海信（香港）有限公司94.269.861-9月与公司实际海信家电集团股份有限
8.75.52发生的各
公司及其子公司类关联交
小计217.2150.05易合计金
向关联人销售产海信集团控股股份有限3.018.45额不存在
品或商品、原材公司及其其他子公司超过对应料（含受托加工）青岛智动精工电子有限0.20.19的预计总
6海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
及相关费用等公司及其子公司金额的情青岛海信国际营销股份况；部分
291.4177.48
有限公司及其子公司关联人实际发生额海信（香港）有限公司0.50.34超过预计海信家电集团股份有限
1.50.81额，系由
公司及其子公司于与同一海信营销管理有限公司
36.927.25控制下的
及其子公司其他主体
小计333.5224.52发生预期海信集团控股股份有限交易等原
0.80.59
公司及其其他子公司因所致。
青岛智动精工电子有限
0.60.29
公司及其子公司青岛海信国际营销股份
向关联人提供劳0.60.34有限公司及其子公司
务、服务等海信家电集团股份有限
1.20.84
公司及其子公司海信营销管理有限公司
0.60.35
及其子公司
小计3.82.41海信集团控股股份有限
6.12.67
公司及其其他子公司青岛智动精工电子有限
0.20.09
公司及其子公司青岛海信国际营销股份
2.92.28
接受关联人提供有限公司及其子公司
的劳务、服务等海信（香港）有限公司0.20.01海信家电集团股份有限
0.20.13
公司及其子公司海信营销管理有限公司
8.25.54
及其子公司
小计17.610.72
注：（1）上述2025年日常关联交易额度包含公司于2025年9月补充预计的日常关联交易额度，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）；（2）上述实际发生额数据包含本年度以来新增纳入及曾纳入相关公司合并报表范围内的子公司的相关数据。
（二）本次预计的2026年度日常关联交易类别和金额
单位：亿元人民币
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本次预计金额与上年实
本次预计金2025年1-9月实关联交易类别关联人际发生金额额际发生金额差异较大的原因海信（香港）有限公司111.5969.86海信集团控股股份有限
28.269.65
公司及其其他子公司青岛海信国际营销股份
94.6759.35
有限公司及其子公司海信家电集团股份有限
0.195.52
向关联人购买原公司及其子公司
材料、产品或商青岛海信投资发展股份
0.50不足0.01
品、燃料和动力有限公司及其子公司等海信营销管理有限公司
0.01不足0.01
及其子公司青岛赛信维智科技股份
0.01不足0.01
有限公司及其子公司青岛智动精工电子有限
8.145.69
公司及其子公司
小计243.37150.05因尚无全年数据，不适用海信（香港）有限公司0.610.34海信集团控股股份有限
72.7318.31
公司及其其他子公司青岛海信国际营销股份
266.89177.48
有限公司及其子公司海信家电集团股份有限
0.530.81
向关联人销售原公司及其子公司
材料、产品或商青岛海信投资发展股份
0.060.01
品、燃料和动力有限公司及其子公司等海信营销管理有限公司
41.0827.25
及其子公司青岛理信创新科技有限
0.01不足0.01
公司青岛赛信维智科技股份
0.180.13
有限公司及其子公司青岛智动精工电子有限
0.260.19
公司及其子公司
8海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
小计382.35224.52海信集团控股股份有限
0.480.47
公司及其其他子公司青岛海信国际营销股份
0.790.34
有限公司及其子公司海信家电集团股份有限
1.310.84
公司及其子公司青岛海信投资发展股份
0.130.08
有限公司及其子公司向关联人提供劳海信营销管理有限公司
0.670.35
务、服务等及其子公司青岛理信创新科技有限
0.01不足0.01
公司青岛赛信维智科技股份
0.01不足0.01
有限公司及其子公司青岛智动精工电子有限
0.280.29
公司及其子公司
小计3.682.38海信（香港）有限公司0.010.01海信集团控股股份有限
3.321.56
公司及其其他子公司青岛海信国际营销股份
0.432.28
有限公司及其子公司海信家电集团股份有限
0.150.13
公司及其子公司青岛海信投资发展股份
0.390.22
接受关联人提供有限公司及其子公司
的劳务、服务等海信营销管理有限公司
9.765.54
及其子公司青岛理信创新科技有限
0.180.07
公司青岛赛信维智科技股份
0.360.26
有限公司及其子公司青岛智动精工电子有限
0.120.09
公司及其子公司
小计14.7210.15
注：（1）本次预计金额、2025年1-9月实际发生额为不含增值税金额；（2）本议案
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中数据如有尾差，系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、海信集团控股股份有限公司
关联法人/组织名称海信集团控股股份有限公司
统一社会信用代码 91370200727805440H成立日期2001年5月1日注册地址青岛市经济技术开发区前湾港路218号法定代表人贾少谦
注册资本245394.1254万元
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器
安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；智能机器人的研发；工业机器经营范围人制造；服务消费机器人制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；
物联网设备销售；软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等海信集团控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上关联关系市规则》，海信集团控股为本公司的关联人。
海信集团控股不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大诚信情况或有事项。
海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：亿元人民币
10海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度项目经审计）（经审计）
资产总额190.49202.94
负债总额144.76114.87
净资产45.7388.08
营业收入4.435.01
净利润4.1432.47
资产负债率76.00%56.60%
2、青岛海信国际营销股份有限公司
关联法人/组织名称青岛海信国际营销股份有限公司
统一社会信用代码 9137020067175425XP成立日期2008年1月24日注册地址青岛市经济技术开发区前湾港路218号法定代表人方雪玉
注册资本3000.00万元许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划；第二类经营范围医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；光通信设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；网络设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东青岛海信智慧生活科技有限公司等青岛海信国际营销股份有限公司与本公司处于海信集团控股同
关联关系一控制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信国际营销股份有限公司为本公司的关联人。
青岛海信国际营销股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影诚信情况响偿债能力的重大或有事项。
11海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料青岛海信国际营销股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：亿元人民币
2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/2024年度
项目（未经审计）（经审计）
资产总额307.45274.22
负债总额303.09273.20
净资产4.361.02
营业收入149.67211.16
净利润3.342.39
资产负债率98.58%99.63%
3、海信家电集团股份有限公司
关联法人/组织名称海信家电集团股份有限公司
统一社会信用代码 91440000190343548J成立日期1997年4月21日注册地址广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号法定代表人高玉玲
注册资本138486.1171万元
一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用
电器零配件销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备制造；制
冷、空调设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械电气经营范围设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；信息系统
集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；票务代理服务；家具安装和维修服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；货物进出口；软件开发；软
12海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；电气安装服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东青岛海信空调有限公司等海信家电集团股份有限公司与本公司处于海信集团控股同一控
关联关系制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信家电集团股份有限公司为本公司的关联人。
海信家电集团股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿诚信情况债能力的重大或有事项。
海信家电集团股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）
如下：
单位：亿元人民币2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度项目经审计）（经审计）
资产总额719.27697.02
负债总额512.93503.27
净资产169.25154.56
营业收入715.33927.46
净利润28.1233.48
资产负债率71.31%72.20%
4、海信营销管理有限公司
关联法人/组织名称海信营销管理有限公司
统一社会信用代码 91370212MA3FADBW87成立日期2017年7月27日
13海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
注册地址山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心3号楼17层法定代表人方雪玉注册资本10000万元
许可项目：呼叫中心；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；废弃电器电子产品处理；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；
家用电器销售；日用家电零售；通信设备销售；电子元器件批发；
移动通信设备销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术
经营范围咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字创
意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；家用电器安装服务；
日用电器修理；家用电器零配件销售；通讯设备修理；电子元器
件零售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能家庭消
费设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东本公司、海信家电集团股份有限公司
本公司持有海信营销管理有限公司50%股权，本公司董事李炜担关联关系任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信营销管理有限公司为本公司的关联人。
海信营销管理有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能诚信情况力的重大或有事项。
海信营销管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如
下：
单位：万元人民币2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度项目经审计）（经审计）
资产总额110177.0175307.41
14海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
负债总额99530.9064811.37
净资产10646.1110496.04
营业收入445320.99533320.63
净利润150.07535.63
资产负债率90.34%86.06%
5、青岛智动精工电子有限公司
关联法人/组织名称青岛智动精工电子有限公司
统一社会信用代码 91370211086489491Y成立日期2014年1月17日注册地址青岛经济技术开发区前湾港路218号1栋厂房全幢2层法定代表人许毅注册资本1050万元
通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务；通信终
端产品的制造；专业 PCB主板和 SMT物料进行贴片加工、信息
经营范围咨询服务；工具工装、自动化设备的设计、销售与服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东海信集团控股股份有限公司青岛智动精工电子有限公司与本公司均在海信集团控股同一控
关联关系制之下，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛智动精工电子有限公司为本公司的关联人。
青岛智动精工电子有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿诚信情况债能力的重大或有事项。
青岛智动精工电子有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）
如下：
单位：万元人民币
15海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度项目经审计）（经审计）
资产总额56305.8661222.81
负债总额41813.9650150.93
净资产14491.9011071.88
营业收入93383.30137095.06
净利润3420.022840.53
资产负债率74.26%81.92%
6、海信（香港）有限公司
关联法人/组织名称海信（香港）有限公司商业登记号码17956680成立日期1994年2月22日
注册地址香港西环干诺道西148号成基商业中心3101-3105室董事宋永刚注册资本100万元港币经营范围进口贸易融资主要股东海信集团控股股份有限公司海信（香港）有限公司与本公司均在海信集团控股同一控制之下，关联关系根据《上海证券交易所股票上市规则》，海信（香港）有限公司为本公司的关联人。
海信（香港）有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能诚信情况力的重大或有事项。
海信（香港）有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如
下：
16海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
单位：万元人民币2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度项目经审计）（经审计）
资产总额1313925.061217887.66
负债总额1058979.40966234.88
净资产254945.66251652.78
营业收入1462787.281878634.23
净利润9888.2712876.65
资产负债率80.60%79.34%
7、青岛海信投资发展股份有限公司
关联法人/组织名称青岛海信投资发展股份有限公司
统一社会信用代码 91370200MAENNJEMXW成立日期2025年6月30日注册地址山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心2号楼3楼法定代表人程功
注册资本140645.273万元
一般项目：以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；
自有资金投资的资产管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动；物业管理；
非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营范围经营服务；餐饮管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；
医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东海信集团有限公司、青岛新丰信息技术有限公司等
17海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
青岛海信投资发展股份有限公司系本公司控股股东海信集团控
股于2025年6月分立产生，且海信集团控股部分董事亦担任该关联关系
公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，青岛海信投资发展股份有限公司为本公司的关联人。
青岛海信投资发展股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影诚信情况响偿债能力的重大或有事项。
青岛海信投资发展股份有限公司最近一期的主要财务数据（母公司口径）
如下：
单位：万元人民币
项目2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）
资产总额423715.18
负债总额82096.47
净资产341618.71
营业收入-
净利润-637.86
资产负债率19.38%
8、青岛理信创新科技有限公司
关联法人/组织名称青岛理信创新科技有限公司
统一社会信用代码 91370211MAEHAMDB5C成立日期2025年4月21日
注册地址山东省青岛市黄岛区（原开发区前湾港路218号16栋）法定代表人王涤非注册资本777万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围让、技术推广；工业设计服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
18海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
王涤非、青岛海信通信有限公司、徐斌、青岛理信员利创新技术主要股东
合伙企业（有限合伙）青岛理信创新科技有限公司原为本公司控股股东海信集团控股
合并报表范围内的子公司，后于2025年5月因转让不再纳入控关联关系
股股东并表范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》，截至目前，青岛理信创新科技有限公司尚为本公司的关联人。
青岛理信创新科技有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿诚信情况债能力的重大或有事项。
青岛理信创新科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）
资产总额3598.45
负债总额2313.62
净资产1284.83
营业收入6752.76
净利润507.83
资产负债率64.29%
9、青岛赛信维智科技股份有限公司
关联法人/组织名称青岛赛信维智科技股份有限公司
统一社会信用代码 91370200740386615A成立日期2002年9月9日
山东省青岛市崂山区松岭路399号海信研发中心B1一楼101-110注册地址室法定代表人潘超杰注册资本900万元
19海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家用电器零配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；电子
产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；旧货销售；二手日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；专业保洁、清洗、消毒服务；
建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；
通用设备修理；机械电气设备销售；电气设备修理；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项经营范围目）；交通设施维修；专用设备修理；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；企业管理咨询；互联网数据服务；
其他电子器件制造【分支机构经营】；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：废弃电器电子产品处理；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
青岛鼎合嘉信投资控股中心（有限合伙）、青岛鼎峰企业管理咨主要股东
询有限责任公司、海信集团控股股份有限公司青岛赛信维智科技股份有限公司原为本公司控股股东合并报表
范围内的子公司，后于2025年8月因转让不再纳入控股股东并关联关系
表范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》，截至目前，青岛赛信维智科技股份有限公司尚为本公司的关联人。
青岛赛信维智科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影诚信情况响偿债能力的重大或有事项。
青岛赛信维智科技股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：
20海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
单位：万元人民币2025年9月30日/2025年1-9月（未2024年12月31日/2024年度项目经审计）（经审计）
资产总额19563.2228314.15
负债总额17916.8717327.46
净资产1646.3510986.69
营业收入51870.0065073.20
净利润2630.102522.15
资产负债率91.58%61.20%
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交易涉及的关联人具有相应履约能力（包括产品、原材料交付能力，支付能力等本交易涉及的各项履约能力）。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易的主要内容包括：（1）向关
联方销售产品或商品、原材料等；（2）向关联方采购原材料、模具等；（3）为
关联方提供租赁、设计等劳务或服务；（4）接受关联方提供的材料加工、安装
维修、技术支持、资讯及信息系统维护等劳务或服务。
（二）关联交易的定价政策
公司2026年度拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
21海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
公司向关联方销售产品、原材料等可以充分利用关联方的销售渠道，增强与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。公司向关联方采购原材料及模具等可充分共享资源，可以争取更低的采购成本。
公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务，可提高公司的资源利用率；
公司接受关联方提供的材料加工、安装维修、租赁、设计、管理咨询、技术支
持、信息系统维护等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。
公司2026年度拟与关联方发生的交易，旨在满足公司业务发展及日常经营需要，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年
12月11日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。
海信集团控股股份有限公司及其一致行动人以及其他关联股东需对本议案回避表决。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
22海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
议案二：
关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟继续与海信集团财务有限公司（以下简称“海信财务公司”）签订《金融服务协议》，在2026年度继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务。具体如下：
一、关联交易概述
（一）为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟继
续与海信财务公司签订《金融服务协议》，在2026年度继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务，各类金融业务的预计额度情况如下：
类别本次预计金额存款（最高余额、含利息）40.00亿元
贷款、财务公司承兑汇票、保函、贸易融资等信贷业10.00亿元务（最高余额，含利息、手续费）票据贴现等融资类业务利息0.20亿元
结售汇1.00亿元
资金收支结算等代理类业务0.10亿元
注：上述额度由公司及公司下属各子公司、分公司等合并报表范围内的主体共同使用。
（二）海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的控股子公司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事，本次交易构成关联交易。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况财务公司名称海信集团财务有限公司
23海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
企业性质企业集团财务公司
统一社会信用代码 9137020071788291XT
注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心 A座 27层法定代表人于芝涛注册资本130000万元成立时间2008年6月12日许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的关联关系
控股子公司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事。
财务公司实际控制人不适用
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
2024年12月31日/2024年2025年9月30日/2025年1-9月
项目（经审计）（未经审计）
资产总额2093389.082117821.40
负债总额1579310.611593620.44
净资产514078.47524200.96
营业收入33269.0720672.32
净利润18729.3116363.49
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
海信财务公司经营正常，财务状况较好，与公司的前期同类关联交易合法合规、公平公允地执行。公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。
经合理判断，海信财务公司具有相应的履约能力。
三、原协议执行情况
24海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
□首次签订
□非首次签订
项目2024年度2025年1-9月上市公司在财务公司最高存款额度400000.00万元400000.00万元
年初上市公司在财务公司存款金额64525.64万元78490.74万元
年末上市公司在财务公司存款金额78490.74万元44404.90万元
上市公司在财务公司最高存款金额264418.16万元263699.79万元
上市公司在财务公司存款利率范围0.20%-1.75%0.20%-1.75%上市公司在财务公司最高贷款额度100000万元100000万元年初上市公司在财务公司贷款金额0万元0万元年末上市公司在财务公司贷款金额0万元0万元上市公司在财务公司最高贷款金额0万元0万元上市公司在财务公司贷款利率范围不适用不适用
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
公司拟与海信财务公司签署的《金融服务协议》的主要条款如下：
条款名称条款内容
甲方：海信视像科技股份有限公司协议方
乙方：海信集团财务有限公司有效期本协议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
协议有效期内，甲方将接受乙方在其业务范围内提供的一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、开具财务公司承兑汇票、票据贴现服务、结售汇服务、资金收支结算等代理类服务及监管部门批准乙方可从事的其他业务。
具体业务如下：
服务内容1、甲方在乙方的存款每日日终余额不超过人民币40亿元（含利息）；
2、乙方向甲方提供贷款、财务公司承兑汇票等信贷业务每日日终
余额不超过人民币10亿元（含利息及手续费）；
3、甲方在乙方办理票据贴现等融资类业务，贴现等融资类业务利
息每年上限不超过人民币2000万元；
25海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
4、甲方在乙方办理结售汇服务，结售汇金额每年上限不超过人民
币1亿元；
5、乙方向甲方提供资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限
不超过人民币1000万元。
1、定价政策：
（1）甲方在乙方的存款利率不低于同期中国主要商业银行对类似存款之存款利率；
（2）甲方在乙方的贷款利率不高于同期中国主要商业银行对类似
贷款之贷款利率，甲方在乙方办理电子财务公司承兑汇票的手续费不高于同期中国主要商业银行的手续费标准；
（3）甲方在乙方的贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础
参考市场水平确定，不高于向甲方提供该服务的中国主要商业银行的贴现利率；
定价政策和定价
（4）甲方在乙方办理结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向甲依据
方提供该服务的中国主要商业银行的服务水平（含汇率水平）；
（5）乙方根据指令向甲方提供资金收支结算等代理类服务的收费标准不高于同期中国主要商业银行或同类代理机构的服务收费标准。
2、定价依据：
中国人民银行规定的存贷款基准利率、再贴现利率、票据贴现市场
利率、开立电子银行承兑汇票手续费、资金收支结算手续费和代理类服务费之市场水平。
本协议约定之交易乃于甲乙双方日常业务过程中按一般商业条款
及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。
1、风险评估：
作为专门为海信集团及其成员单位提供金融服务的企业集团财务公司，乙方受中国人民银行及国家金融监督管理总局监管，并根据监管规则提供金融服务，需满足资本充足率等规定。
乙方具有较强的履约能力，在与乙方开展金融业务前，甲方对乙方风险评估和控制进行了风险监测及评估，未发现存放在乙方的存款存在风险事项。甲方措施将持续对乙方的履约能力进行监测和评估，确保存放在乙方的存款资金安全。
2、控制措施：
为有效防范、及时控制和化解甲方与乙方发生的金融业务风险，保证资金安全，甲方将依据《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》，防范和处置相关风险。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
26海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
公司与海信财务公司签订金融服务协议，接受海信财务公司提供的存款、贷款、结售汇等金融服务，主要为公司生产经营所需，有助于公司利用海信财务公司的专业优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。
该等关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。
六、其他说明
本次交易前12个月内，除根据经公司股东会批准的《金融服务协议》与海信财务公司发生业务外，公司未与海信财务公司发生其他关联交易。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年
12月11日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
海信集团控股股份有限公司及其一致行动人以及其他关联股东需对本议案回避表决。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
27海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
议案三：
关于公司2026年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
为满足子公司经营发展需要及融资需求，2026年度，公司控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）拟为其下属的5家全资子公司
提供不超过18亿元人民币（含本数）的担保。具体如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要及融资需求，2026年度，公司控股子公司乾照光电拟为其全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、
扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西乾照半导体”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“厦门乾照半导体”）提供不
超过18亿元人民币（含本数）的担保，额度内可循环使用。
上述担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
本次担保形式均为连带责任保证担保，均没有反担保，系公司控股子公司为其全资子公司提供担保。
（二）担保预计基本情况
单位：万元人民币担保额被担保截至度占上担保方方最近2025年担保预是否是否担保被担本次担市公司持股比一期资11月30计有效关联有反方保方保额度最近一例产负债日担保期担保担保期净资率余额产比例对控股子公司
28海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
被担保方资产负债率超过70%
乾照乾照100%91.76%83300900004.60%2026年否否光电科技度内厦门
乾照乾照100%78.03%050000.26%2026年否否光电半导度内体
被担保方资产负债率未超过70%
乾照扬州100%22.30%34000350001.79%2026年否否光电乾照度内
乾照江西100%57.70%35000450002.30%2026年否否光电乾照度内江西
乾照乾照100%39.60%300050000.26%2026年否否光电半导度内体
注：（1）上述被担保方最近一期资产负债率为2025年9月30日数据；（2）担保额度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例，即2024年12月31日数据。
二、被担保人基本情况
（一）厦门乾照光电科技有限公司被担保人类型法人被担保人名称厦门乾照光电科技有限公司被担保人类型及上市公司公司控股子公司乾照光电的全资子公司持股情况
主要股东及持股比例乾照光电持有其100%股权法定代表人火东明
统一社会信用代码 91350200051194351M
29海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
成立时间2012年11月20日
注册地厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元注册资本10000万元人民币公司类型有限责任公司
批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营经营范围
各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
乾照科技不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大诚信情况
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
2025年9月30日/20252024年12月31日/2024
项目
年1-9月（未经审计）年度（经审计）
资产总额123031.69137537.36
负债总额112893.29129049.99
主要财务指标（万元）
资产净额10138.418487.37
营业收入140431.49210541.42
净利润1374.923255.03
（二）扬州乾照光电有限公司被担保人类型法人被担保人名称扬州乾照光电有限公司被担保人类型及上市公司公司控股子公司乾照光电的全资子公司持股情况
主要股东及持股比例乾照光电持有其100%股权法定代表人徐晓刚统一社会信用代码913210916853225890成立时间2009年2月19日注册地扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路8号
30海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
注册资本58200万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；
经营范围进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；合成材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）扬州乾照不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大诚信情况
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
2025年9月30日/20252024年12月31日/2024
项目
年1-9月（未经审计）年度（经审计）
资产总额178800.40168314.91
负债总额39881.2829477.90
主要财务指标（万元）
资产净额138919.12138837.01
营业收入53837.5579644.43
净利润-633.386910.36
（三）江西乾照光电有限公司被担保人类型法人被担保人名称江西乾照光电有限公司被担保人类型及上市公司公司控股子公司乾照光电的全资子公司持股情况
主要股东及持股比例乾照光电持有其100%股权法定代表人刘兆
统一社会信用代码 91360122MA364QJ1X4成立时间2017年7月26日
31海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
注册地江西省南昌市新建区望城新区宁远大街1288号注册资本200000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半经营范围导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江西乾照不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大诚信情况
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
2025年9月30日/20252024年12月31日/2024
项目
年1-9月（未经审计）年度（经审计）
资产总额263385.92253519.41
负债总额151983.07144821.89
主要财务指标（万元）
资产净额111402.84108697.53
营业收入95115.88104422.35
净利润2237.131135.05
（四）江西乾照半导体科技有限公司被担保人类型法人被担保人名称江西乾照半导体科技有限公司被担保人类型及上市公司公司控股子公司乾照光电的全资子公司持股情况
主要股东及持股比例乾照光电持有其100%股权法定代表人刘兆
统一社会信用代码 91360122MACQ5EMX8N成立时间2023年7月21日
32海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
注册地江西省南昌市新建区经开区宁远大街1288号注册资本27000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子器件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材料制造，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体照明器件销售，光电子经营范围器件销售，集成电路销售，半导体分立器件销售，光伏设备及元器件销售，电子专用材料销售，金属材料销售，合成材料销售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江西乾照半导体不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力诚信情况
的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
2025年9月30日/20252024年12月31日/2024
项目
年1-9月（未经审计）年度（经审计）
资产总额41664.3234244.17
负债总额16501.0011733.51
主要财务指标（万元）
资产净额25163.3222510.65
营业收入21463.6917242.88
净利润3004.28898.14
（五）厦门乾照半导体科技有限公司被担保人类型法人被担保人名称厦门乾照半导体科技有限公司被担保人类型及上市公司公司控股子公司乾照光电的全资子公司持股情况
主要股东及持股比例乾照光电持有其100%股权法定代表人何剑
统一社会信用代码 91350200MA2Y49Y47P
33海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
成立时间2017年3月28日
注册地厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路267号注册资本5000万元公司类型有限责任公司
一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；
半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；
经营范围信息技术咨询服务；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属
合金销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）厦门乾照半导体不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力诚信情况
的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
2025年9月30日/20252024年12月31日/2024
项目
年1-9月（未经审计）年度（经审计）
资产总额46949.6930455.87
负债总额36633.3723202.46
主要财务指标（万元）
资产净额10316.327253.41
营业收入111356.617362.58
净利润3078.16266.88
三、担保协议的主要内容
本次担保系公司之控股子公司乾照光电为其全资子公司提供担保，担保形式均为连带责任保证担保，没有反担保。
截至目前，乾照光电尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保协议的主要内容由乾照光电与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、担保范围、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司上述预计并由股东会审议通过的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
34海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
本次担保事项系为满足乾照光电所属子公司的日常经营需要，担保额度是基于乾照光电所属子公司经营情况及其融资需求等作出的预计，有利于相关子公司业务的正常开展。本次被担保对象为公司控股子公司之全资子公司，乾照光电拥有对被担保方的控制权，可以及时掌握其资信状况、履约能力、财务状况等，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
结合被担保人的资信状况，公司董事会认为被担保方具有偿还债务的能力，相关担保事项不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公司对子公司的担保余额均为155300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.93%；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年
12月11日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《关于公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-053）。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
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议案四：
关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代理人：
公司及相关子公司拟在2026年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。具体如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财。本次理财涉及的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，2026年度的理财额度上限为不超过160亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式公司投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排应具有安全性高、流动性好、低风险的特点，收益类型可为保本收益或浮动收益。
公司2026年度委托理财的受托方应为信用评级较高、履约能力较强的银行、
券商、资产管理公司等金融机构。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。
36海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。
（五）投资期限本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为2026年1月1日至2026年12月31日，单笔理财产品期限不超过12个月。
二、投资风险分析及风控措施
公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险，确保资金安全。
（一）投资风险分析公司拟购买的理财产品属于低风险型产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险因素影响，因此收益情况可能具有一定波动性。
（二）风控措施
为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，公司针对委托理财事宜，依据风险管理目标，制定了可行的风险管理策略。
公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制。
公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，始终把资金安全放在第一位，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配以及与公司资金计划安排是否匹配。
37海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、投资对公司的影响
截至2025年9月30日，公司资产负债率为42.27%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于提高资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受上述风险因素的影响可能具有一定波动性。
本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年
12月11日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-054）。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年12月13日
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沪公网安备31011802005267号
