证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：2026-016

海信视像科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二）股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中

心 A座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数402

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）828536737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

63.4908

权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》《公司章程》规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

本次股东会由董事长于芝涛先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1/51、公司在任董事8人，出席8人，其中，于芝涛、李炜、严群现场出席；贾

少谦、方雪玉、李敏华、王爱国、赵曙明线上出席。

2、董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 828242062 99.9644 273700 0.0330 20975 0.0025

注：尾差（如有）系四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 827008562 99.8156 1474600 0.1780 53575 0.0065

3、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

2/5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 421054283 99.5455 1899800 0.4491 22682 0.0054

4、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 420981590 99.5283 1949100 0.4608 46075 0.0109

5、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 421445090 99.6379 1509900 0.3570 21775 0.0051

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

3/5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 818445508 98.7820 1885300 0.2275 8205929 0.9904

7、议案名称：《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 827054037 99.8210 1473100 0.1778 9600 0.0012

（二）持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025

2194428

1年度利润分配99.86592737000.1246209750.0095

60

方案的议案关于公司董事

204761018998

32026年度薪酬99.06980.9192226820.0110

5200

方案的议案关于为公司及

董事、高级管204688319491

499.03470.9430460750.0223

理人员购买责5900任险的议案

4/5关于公司董事

和高级管理人205151815099

599.25890.7305217750.0105

员薪酬管理制5900度的议案关于续聘公司

20964631885382059

62026年度审计95.40760.85803.7344

060029

机构的议案关于变更经营

218254814731

7范围并修订公99.32520.670496000.0044

3500

司章程的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5涉及董事、高级管理人员薪酬及为其购买责任险，

持有本公司股份的董事和高级管理人员等关联股东已对该等议案回避表决。

2、议案1、议案3至议案7需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情

况详见本公告之“二、（二）持股5%以下股东对相关重大事项的表决情况”。

3、议案7为需要以特别决议通过的议案，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：张旋、刘沣鲁

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2026年6月25日