证券代码:600061证券简称:国投资本公告编号:2023-050
国投资本股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届六次董事会
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2023年12月1日通过电子邮件方式发出。本次会议于2023年12月8日以通讯方式召开,会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1.《国投资本股份有限公司关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
此议案还需提交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2022年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。
3.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2021、
2022年任期考核及奖金兑现的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。
4.《国投资本股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会有关事宜的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2023年12月11日
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