证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-027

国投资本股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控到期日毕的公开股子公司任职承诺

王方董事2025-5-152026-4-18工作变动否否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》等有关规定，王方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会时生效，王方先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快按照有关规定完成董事补选工作。

王方先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对王方先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感

谢！

特此公告。

1国投资本股份有限公司董事会

2025年5月16日

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