证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-031

国投资本股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月29日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数731

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4359309361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.1783

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长段文务先生因工作原因无法出席本次股东会，经公司过半数董事共同推举，股东会由董事陆俊先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事长段文务先生、董事葛毅先生、独立董事

蔡洪滨先生因工作原因未出席本次股东会；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐明华先生、监事陈永东先生因工作原因

未出席本次股东会；

3、董事会秘书出席；部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4343550040 99.6385 14972289 0.3435 787032 0.0180

2、议案名称：国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 4343466640 99.6366 15055689 0.3454 787032 0.0180

3、议案名称：国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4343241508 99.6314 15279917 0.3505 787936 0.0181

4、议案名称：国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 161475878 59.2859 110182002 40.4533 710200 0.2608

5、议案名称：国投资本股份有限公司关于2025年度向金融机构申请授信的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4353704817 99.8714 4364148 0.1001 1240396 0.0285

6、议案名称：国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4354132244 99.8812 4522177 0.1037 654940 0.0151

7、议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4351755645 99.8267 6613884 0.1517 939832 0.0216

8、议案名称：国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4352799245 99.8507 5457808 0.1252 1052308 0.0241

(二)累积投票议案表决情况

9.00关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

9.01关于选举董事的议案（刘红433501801499.4428是波先生）

本次会议还听取了《国投资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）持股

5%以

上普3829701190100.000000.00000000.0000通股股东持股

1%-5%

普通340784400100.000000.000000.0000股股东持股

1%以

下普18364665497.258245221772.39496549400.3469通股股东

其中:12589550998.422118398811.43841784400.1395市值

50万

以下普通股股东市值

50万

以上

5775114594.814026822964.40374765000.7823

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

4国投资

本股份有限公司关于

2025年16147587859.285911018200240.45337102000.2608

度预计日常关联交易的议案

6国投资

本股份有限公

司202426719096398.099245221771.66036549400.2405年度利润分配预案

7国投资

本股份有限公司关于

26481436497.226766138842.42839398320.3450

董监事

2024年

度薪酬的议案

8国投资26585796497.609854578082.003810523080.3864本股份

有限公司关于购买董监高责任险的议案

9.01关于选

举董事

的议案24807673391.081400.000000.0000

（刘红波先生）

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：6，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：4，应回避表决的关联股东名称：国家开发投

资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有

限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、郭达

2、律师见证结论意见：

国投资本本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的

资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年5月29日