证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-029

国投资本股份有限公司

关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.原股东会召开日期：2025年5月29日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600061国投资本2025/5/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年5月9日公告的《国投资本股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》及2025年5月20日公告的

《国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》中所披露的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月29日14点30分

召开地点：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告√

2国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告√

3国投资本股份有限公司2024年年度报告及其摘要√4国投资本股份有限公司关于2025年度预计日常关联√

交易的议案

5国投资本股份有限公司关于2025年度向金融机构申√

请授信的议案

6国投资本股份有限公司2024年度利润分配预案√

7国投资本股份有限公司关于董监事2024年度薪酬的√

议案

8国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案√

累积投票议案

9.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

9.01刘红波先生√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年5月26日附件1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1国投资本股份有限公司2024年度董事会

工作报告

2国投资本股份有限公司2024年度监事会

工作报告

3国投资本股份有限公司2024年年度报告

及其摘要

4国投资本股份有限公司关于2025年度预

计日常关联交易的议案

5国投资本股份有限公司关于2025年度向

金融机构申请授信的议案

6国投资本股份有限公司2024年度利润分

配预案7国投资本股份有限公司关于董监事2024年度薪酬的议案

8国投资本股份有限公司关于购买董监高

责任险的议案序号累积投票议案名称投票数

9.00关于选举董事的议案

9.01刘红波先生

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。