证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-051 国投资本股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到石澜女士递 交的书面辞职报告。因工作原因，石澜女士申请辞去公司董事职务。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期到离任上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间期日原因其控股子公毕的公开司任职承诺石澜董事2025年7月2026年4月工作原因否否 16日18日 (二)离任对公司的影响 石澜女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，石澜女士的辞职报告自送达董事会时生效。石澜女士已按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快补选董事。 石澜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对石澜女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。国投资本股份有限公司董事会 2025年7月17日