证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2025-044

国投资本股份有限公司

关于公司董事兼总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陆俊先生递

交的书面辞职报告。因工作原因，陆俊先生申请辞去公司董事、董事会战略与ESG 委员会委员及公司总经理职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务到期日毕的公开股子公司任职承诺

董事、董事会战略国投证券

与 ESG 委 2025 年 7 2026年4月陆俊工作调动是股份有限否员会委月2日18日公司董事

员、总经理

(二)离任对公司的影响

陆俊先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，陆俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。陆俊先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长崔宏琴女士代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

陆俊先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆俊先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年7月2日