第九届董事会第二十三次会议2022年11月12日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－118华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年11月9日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年11月12日以通讯方式召开。

出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任副总裁的议案

聘任吴城锦先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件独立董事关于第九届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

1第九届董事会第二十三次会议2022年11月12日特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2022年11月15日

报备文件：第九届董事会第二十三次会议决议

附：简历

吴城锦先生，1978年9月出生，美国美利坚大学国际法学研究专业法学硕士学位。曾任华润电力控股有限公司法律部高级经理，法律部助理总监，煤炭事业部法律部总经理，煤炭事业部/华润煤业(集团)有限公司助理总经理兼总法律顾问；华润(集团)有限公司战略管理

部科技工业组专业总监；华润生命科学集团有限公司助理总经理，副总经理；航天神舟生物科技集团有限公司副总经理(主持工作)。

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