第九届监事会第十九次会议2023年2月20日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2023－008华润双鹤药业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年2月17日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年2月20日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中1

名激励对象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27500股，每股回购价格为10.65元/股。公司应支付的回购价款总额为292875

1第九届监事会第十九次会议2023年2月20日元，回购资金来源于公司自有资金。

本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司监事会

2023年2月21日

报备文件：第九届监事会第十九次会议决议

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