第九届监事会第二十六次会议2023年9月26日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2023－065

华润双鹤药业股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年9月23日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年9月26日以现场及通讯方式召开。

出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由公司监事会主席唐娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交

易的议案

同意公司以260355691.22元收购贵州天安药业股份有限公司

(以下简称“天安药业”)89.681%股权，其中：以161373439.77元收购江西博雅医药投资有限公司持有天安药业的55.586%股权；以

98982251.45元收购华润博雅生物制药集团股份有限公司持有天安

药业的34.095%股权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

1第九届监事会第二十六次会议2023年9月26日特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司监事会

2023年9月28日

报备文件：第九届监事会第二十六次会议决议

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