第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2024－025
华润双鹤药业股份有限公司关于日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*2024年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议；
*本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经
营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2024年3月19日召开独立董事专门会议，本次会议
应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 Zheng Wei先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。
1第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
2、2024年3月20日，本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖、在董事会会议上回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及2024年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东大会会议上回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计12718.95万元，较预计减少1081.05万元；销售交易金额合计119248.51万元，较预计减少28656.49万元。具体详见下表：
单位：万元关联
2023年预计2023年实际
交易关联人金额发生金额类别
华润电力控股有限公司4800.004407.82
华润数字科技有限公司1700.001577.49
华润置地有限公司1200.00900.55
向关华润江中制药集团有限责任公司300.0084.97
联人深圳市润薇服饰有限公司200.00121.98
购买华润三九医药股份有限公司200.00173.33
产品/华润知识产权管理有限公司110.0053.29
服务华润医药商业集团有限公司80.0024.01
华润环保服务有限公司40.0031.42
华润医药集团有限公司20.0019.15
上海康仁乐购超市贸易有限公司-149.31
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关联
2023年预计2023年实际
交易关联人金额发生金额类别
安徽创扬双鹤药用包装有限公司4100.004726.93浙江湃肽生物有限公司
1000.00274.79
(已更名“浙江湃肽生物股份有限公司”)
东华机械有限公司50.0048.67
航天神舟生物科技集团有限公司-125.24
小计13800.0012718.95
华润医药商业集团有限公司142300.00114003.87
华润健康集团有限公司2800.001600.80
华润江中制药集团有限责任公司1400.001368.80向关
华润三九医药股份有限公司860.00640.46联人
华润紫竹药业有限公司40.003.98销售
广东复大医药有限公司5.000.50
产品/
华润博雅生物制药集团股份有限公司01388.19服务
安徽创扬双鹤药用包装有限公司300.0075.85
浙江湃肽生物股份有限公司200.00166.06
小计147905.00119248.51
合计161705.00131967.46
注：上表中年初预计未列但有实际发生，系新增关联方。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至关联占同类披露日与关2023年实占同类
2024年预
交易关联人业务比联人累计已际发生金业务比计金额
类别例(%)发生的交易额例(％)金额华润电力控股
向关5200.000.49658.974407.820.49有限公司联人华润数字科技
购买3500.000.3356.771577.490.17有限公司
3第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
本年年初至关联占同类披露日与关2023年实占同类
2024年预
交易关联人业务比联人累计已际发生金业务比计金额
类别例(%)发生的交易额例(％)金额
产品/华润环保服务
2800.000.275.4431.420.00
服务有限公司华润置地有限
1700.000.1698.53900.550.10
公司华润隆地有限
540.000.053.64--
公司深圳市润薇服
210.000.020.18121.980.01
饰有限公司华润知识产权
200.000.0212.4653.290.01
管理有限公司上海康仁乐购
超市贸易有限160.000.02-149.310.02公司华润医药集团
100.000.017.0919.150.00
有限公司华润医药商业
100.000.01-24.010.00
集团有限公司华润三九医药
100.000.01-173.330.02
股份有限公司华润江中制药
集团有限责任---84.970.01公司安徽创扬双鹤
药用包装有限6200.000.591000.034726.930.51公司浙江湃肽生物
530.000.0516.53274.790.03
股份有限公司
小计21340.002.031859.6412545.041.37
4第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
本年年初至关联占同类披露日与关2023年实占同类
2024年预
交易关联人业务比联人累计已际发生金业务比计金额
类别例(%)发生的交易额例(％)金额华润医药商业
125800.0010.5523990.79114003.8711.27
集团有限公司华润健康集团
2100.000.18324.611600.800.16
有限公司华润江中制药
集团有限责任1900.000.16337.991368.800.14公司华润博雅生物
制药集团股份1100.000.09322.731388.190.14向关有限公司联人华润三九医药
销售1000.000.0899.39640.460.06股份有限公司
产品/广东复大医药
服务00-0.500.00有限公司安徽创扬双鹤
药用包装有限700.000.0656.9175.850.01公司浙江湃肽生物
220.000.02-166.060.02
股份有限公司北京航天总医
700.000.06106.66--
院
小计133520.0011.2625239.08119244.5311.80
合计154860.00-27098.72131789.57-
注：上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团
有限公司，预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系业务规模扩大，销售增长。
二、关联方介绍和关联关系
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(一)基本情况及关联关系
1、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公
司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2001-
2002室，主营业务涉及：风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。
2、华润数字科技有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限
公司控制的公司，其法定代表人为董坤磊，注册资本为人民币
96417.9516万人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区
中康路136号深圳新一代产业园2栋801，主营业务涉及：计算机硬
件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及
通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。
3、华润环保服务有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限
公司控制的公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为5172.0888万人民币，注册地址为珠海市香洲兴华路188号，主营业务涉及：环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；环境保护专用设备销售等。
4、华润置地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控
制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦46楼，主营业务涉及：住宅、公寓、购物中心、写字楼、酒店、商业运营、物业管理、
城市代建、城市运营、长租公寓、城市更新、产业地产、康养等领域。
6第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
5、华润隆地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控
制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦12楼1206-1210室，主营业务涉及物业租赁、生活服务、酒店业务、中艺高端零售。
6、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限
公司控制的公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为1500万美元，注册地址为深圳市罗湖区桂园街道红村社区深南东路5002号信兴广
场主楼4201、深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场主楼
42层4201、4209-4216单元，主营业务涉及：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的
批发、零售、进出口业务；信息技术咨询服务等。
7、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有
限公司控制的公司，其法定代表人为李山松，注册资本为5000万人民币，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心 T5 写字楼 3508，主营业务涉及：知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨
询(以上均不含限制项目)等。
8、上海康仁乐购超市贸易有限公司系本公司实际控制方中国华
润有限公司控制的公司，其法定代表人为常军，注册资本为83481.06万元人民币，注册地址为上海市普陀区真南路708号518室，主营业务涉及：出版物零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售；道路货物运
输(不含危险货物)等。
9、华润医药集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限
公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-
7第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
05室，主营业务涉及：从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。
10、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集
团有限责任公司的子公司，其法定代表人为邬建军，注册资本为
1964653.135761万元人民币，注册地址为北京市东城区安定门内大
街257号，主营业务涉及：药品批发；代理记账；互联网信息服务；
第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；食品销售等。
11、华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华
润有限公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本为98818.4万元人民币，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路
1号，主营业务涉及：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生
产所需的机械设备和原材料的进口业务；药品的开发、生产、销售等。
12、华润江中制药集团有限责任公司系受本公司实际控制方中
国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为刘为权，注册资本为25244.1045万人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区招贤路1号，
主营业务涉及：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；
企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。
13、华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有
限公司控制的公司，住所为香港，主营业务涉及：健康产业的投资和运营管理。
14、广东复大医药有限公司系受本公司实际控制方中国华润有
限公司控制的公司，其法定代表人为董浩，注册资本为8000万人民
8第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日币，注册地址为广州市海珠区阅江中路832号10层04-06单元(仅限办公)，主营业务涉及：第二类医疗器械销售；一类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品批发；日用品销售；日用品批发;
化妆品零售；第三类医疗器械经营;药品批发;技术进出口；货物进出口。
15、华润博雅生物制药集团股份有限公司系受本公司实际控制
方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为梁小明，注册资本为50424.8738万元人民币，注册地址为江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号，主营业务涉及：药品生产，药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货物进出口，医药原料、辅料、中间产品的销售等。
16、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的合营企业，其
法定代表人为费传文，注册资本为795.92万人民币，注册地址为安徽省芜湖市三山经济开发区天成路2号，主营业务涉及：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。
17、浙江湃肽生物股份有限公司系本公司的联营企业，其法定
代表人为邢海英，注册资本为4170.9196万人民币，注册地址为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路8号，主营业务涉及：药品生产；药品批发；基础化学原料制造；化工产品生产；化工产品销售等。
18、北京航天总医院系受本公司实际控制方中国华润有限公司
控制的公司，其法定代表人为戴天然，注册地址为北京市丰台区东高
9第九届董事会第三十七次会议2024年3月20日
地万源北路7号，业务范围涉及：为航天职工与社区居民提供医疗与护理保健服务等。
(二)履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
四、关联交易目的和对本公司的影响以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2024年3月22日
报备文件：
1、第九届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事专门会议纪要(专门会议意见)
3、第九届监事会第三十次会议决议
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