第十届董事会第二十三次会议2026年8月20日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026－058

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年8月10日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月20日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年半年度报告及摘要的议案

《2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

《2026年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于2026年半年度利润分配的预案

《关于2026年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所

1第十届董事会第二十三次会议2026年8月20日

网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合实际情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，主要内容如下：

(1)董事薪酬

独立董事：薪酬以津贴形式发放，津贴标准为每人人民币18万元/年(税前)。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

非独立董事：在公司、公司股东或公司控股、参股企业担任其他

职务并在所任职单位领取相应报酬的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

(2)高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据经审计的财务数据及年度业绩评价结果兑现，其中百分之二十递延三年发放，中长期激励收入根据相关激励方案执行。

(3)其他说明：本方案薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家有

关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应当由个人承

担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交

2第十届董事会第二十三次会议2026年8月20日股东会审议。

本议案经薪酬与考核委员会前置审议，全体委员回避表决。

4、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

同意召开公司2026年第二次临时股东会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年8月22日

报备文件：

1、第十届董事会第二十三次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十三次

会议有关事项的审阅意见

3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十三次会议

有关事项的审阅意见

3