第十届董事会第十七次会议2026年2月5日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026－009

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年2月2日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年境外佣金预算的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于组建营销管理中心的议案

同意公司为满足“十五五”战略发展需要，精准匹配患者临床需求，强化营销体系建设，推进营销资源整合，组建营销管理中心。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年2月6日