第十届董事会第十一次会议2025年6月30日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2025－056

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年6月27日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月30日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于安徽双鹤对外捐赠的议案

同意由安徽双鹤药业有限责任公司向江西省红十字基金会捐赠

6.3万元人民币，用于罕见病的治疗救助，为特殊病因患者提供更好的医疗保障。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2025年7月1日