华润双鹤:华润双鹤2025年度股东会决议公告

2025年度股东会2026年6月8日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026-039

华润双鹤药业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月8日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数547

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)646720612

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

(%)62.2695表决权股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。2025年度股东会2026年6月8日

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议；

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 642868793 99.4044 3466919 0.5360 384900 0.0596

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 642869393 99.4045 3672819 0.5679 178400 0.0276

3、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 643329993 99.4757 3333919 0.5155 56700 0.00882025年度股东会 2026年 6月 8日

4、议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 643383593 99.4840 3222619 0.4983 114400 0.0177

5、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 643373493 99.4824 3194519 0.4939 152600 0.0237

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 642741893 99.3847 3584519 0.5542 394200 0.0611

7、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 643081532 99.4373 3218980 0.4977 420100 0.06502025年度股东会 2026年 6月 8日

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上625795624100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1753436983.7963333391915.9327567000.2710普通股股东

其中：市值50

万以下普通股927384292.54996898256.8842567000.5659股东市值50

万以上普通股826052775.7525264409424.247500.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)序号

3关于2025年度利1753436983.7963333391915.9327567000.2710

润分配的议案关于制定《董事、高

6级管理人员薪酬管1694626980.9858358451917.13033942001.8839理制度》的议案

7关于续聘2026年1728590882.6089321898015.38344201002.0077

度审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-3、6-7项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第4、5项议案2025年度股东会2026年6月8日

为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘浩旺

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年6月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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