华润双鹤:华润双鹤2025年第三次临时股东会决议公告

2025年第三次临时股东会2025年12月25日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2025-109

华润双鹤药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月25日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A座 9层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数449

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)639172867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

(%)61.5324表决权股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席2025年第三次临时股东会2025年12月25日会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超先生因工作原

因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 636617597 99.6002 2424794 0.3793 130476 0.0205

2、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 628211334 98.2850 10751957 1.6821 209576 0.0329

3、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权2025年第三次临时股东会2025年12月25日

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 636193097 99.5338 2872470 0.4494 107300 0.0168

4.00议案名称：关于全面修订公司基本管理制度的议案

4.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 627632082 98.1944 11161985 1.7463 378800 0.0593

4.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 627631406 98.1943 11162585 1.7464 378876 0.0593

4.03议案名称：独立董事工作细则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 627632906 98.1945 11163785 1.7465 376176 0.0590

4.04议案名称：董事薪酬制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权2025年第三次临时股东会2025年12月25日

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 635635836 99.4466 3366831 0.5267 170200 0.0267

4.05议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 627694882 98.2042 11085585 1.7343 392400 0.0615

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股

东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第3、4项议案

为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘浩旺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司2025年第三次临时股东会2025年12月25日董事会

2025年12月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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