2025年第二次临时股东会2025年9月9日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2025-080
华润双鹤药业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月9日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A座 9层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)637745280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
(%)61.3950表决权股份总数的比例
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席2025年第二次临时股东会2025年9月9日会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超先生因工作原
因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 636035804 99.7319 1628676 0.2553 80800 0.0128
2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635597604 99.6632 2014776 0.3159 132900 0.0209
3.00议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
3.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：2025年第二次临时股东会2025年9月9日股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635543604 99.6547 2053076 0.3219 148600 0.0234
3.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635532804 99.6530 2062576 0.3234 149900 0.0236
3.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635533204 99.6531 2039276 0.3197 172800 0.0272
3.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635543604 99.6547 1871576 0.2934 330100 0.0519
3.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：2025年第二次临时股东会2025年9月9日股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635637404 99.6694 1955876 0.3066 152000 0.0240
3.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635639404 99.6697 1955876 0.3066 150000 0.0237
3.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635628804 99.6681 1965376 0.3081 151100 0.0238
3.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635638304 99.6696 1946876 0.3052 160100 0.0252
3.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：2025年第二次临时股东会2025年9月9日股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635637504 99.6694 1782976 0.2795 324800 0.0511
3.10议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635639304 99.6697 1954776 0.3065 151200 0.0238
3.11议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635630104 99.6683 1965176 0.3081 150000 0.0236
3.12议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635641004 99.6700 1954276 0.3064 150000 0.0236
3.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：2025年第二次临时股东会2025年9月9日股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635640604 99.6699 1954276 0.3064 150400 0.0237
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 635632004 99.6686 1956876 0.3068 156400 0.0246
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上625795624100.000000.000000.0000普通股股东
持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东
持股1%以下1024018085.6943162867613.6294808000.6763普通股股东
其中：市值50
万以下普通720423895.00613293764.3436493000.6503股股东市值50
万以上普通303594269.5241129930029.7544315000.7215股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况2025年第二次临时股东会2025年9月9日议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于2025年半年度利润1024018085.6943162867613.6294808000.6763
分配的议案
2关于公司符合公开发行980198082.0272201477616.86051329001.1123
公司债券条件的议案
3.00关于公开发行公司债券——————
方案的议案
3.01发行规模974798081.5754205307617.18101486001.2436
3.02票面金额和发行价格973718081.4850206257617.26051499001.2545
3.03发行对象及向公司股东973758081.4883203927617.06551728001.4462
配售安排
3.04品种及债券期限974798081.5754187157615.66213301002.7625
3.05债券利率及付息方式984178082.3603195587616.36761520001.2721
3.06发行方式984378082.3770195587616.36761500001.2554
3.07担保事项983318082.2883196537616.44711511001.2646
3.08募集资金用途984268082.3678194687616.29231601001.3399
3.09承销方式984188082.3611178297614.92073248002.7182
3.10上市安排984368082.3762195477616.35841512001.2654
3.11赎回条款或回售条款983448082.2992196517616.44541500001.2554
3.12公司资信情况及偿债保984538082.3904195427616.35421500001.2554
障措施
3.13决议有效期984498082.3871195427616.35421504001.2587
关于提请股东会授权董事
4会办理本次公开发行公司983638082.3151195687616.37601564001.3089
债券相关事项的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况2025年第二次临时股东会2025年9月9日
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘浩旺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2025年9月10日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
