第十届董事会第十八次会议2026年3月18日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026－017

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年3月8日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月18日以现场及通讯方式召开。

出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2025年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、2025年度总裁工作报告

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、2025年度独立董事述职报告

《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

1第十届董事会第十八次会议2026年3月18日

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、2025年度审计与风险管理委员会履职报告

《2025年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于2025年度财务决算的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

6、关于2025年度利润分配的预案

《关于2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2025年年度报告及摘要的议案

《2025年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

8、关于2025年度内部审计工作报告及2026年审计项目计划的

议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

2第十届董事会第十八次会议2026年3月18日

审计与风险管理委员会意见：同意。

9、关于2025年度合规管理工作报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于2025年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于2025年度内部控制评价报告的议案

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

12、关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于2025年度法治工作总结报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于2025年度可持续发展报告的议案

《2025年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

《2025年度可持续发展报告摘要》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026

3第十届董事会第十八次会议2026年3月18日年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个

解除限售期解除限售条件成就的议案《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

董事长陆文超先生为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

10票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票1.0059万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至103857.2452万元。

《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交

4第十届董事会第十八次会议2026年3月18日

易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于修订公司《章程》的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票导致的股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》同步做出修订。

《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

20、关于召开2025年度股东会的议案

同意召开公司2025年度股东会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年3月20日

5第十届董事会第十八次会议2026年3月18日

报备文件：

1、第十届董事会第十八次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十八次会

议有关事项的审阅意见

3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十八次会议有

关事项的审阅意见

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