第十届董事会第二十次会议2026年5月18日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026－036

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年5月14日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年5月18日以现场及通讯方式召开。

出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交2025年度股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

2、关于续聘2026年度审计机构的议案

同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026年度审计机构，聘期一年；并提请股东会授权董事会决定2026年

1第十届董事会第二十次会议2026年5月18日审计费用。

《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交2025年度股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年5月19日

报备文件：

1、第十届董事会第二十次会议决议

2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十次会议有

关事项的审阅意见

3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十次会

议有关事项的审阅意见

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