华润双鹤:华润双鹤2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会2026年1月23日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026-006

华润双鹤药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A座 9层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数608

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)653364394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有62.8986

表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况2026年第一次临时股东会2026年1月23日

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 22168867 80.4129 4897559 17.7648 502344 1.8223

2、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财

和融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 15709040 56.9812 11659786 42.2934 199944 0.7254

3、议案名称：关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 648127079 99.1984 4882238 0.7472 355077 0.05442026年第一次临时股东会 2026年 1月 23日

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于2026年

1预计发生日常2216886780.4129489755917.76485023441.8223

关联交易的议案关于在珠海华润银行办理承

2兑汇票、存款、1570904056.98121165978642.29341999440.7254

理财和融资业务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、上述第1、2项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集

团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘浩旺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。2026年第一次临时股东会2026年1月23日特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年1月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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