华润双鹤:华润双鹤2026年第二次临时股东会决议公告

2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临 2026-069

华润双鹤药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 24日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 550

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 644294750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 62.0365

表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026年半年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

比例比例比例

类型票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)

A股 641853150 99.6210 2369300 0.3677 72300 0.0113

2、议案名称：关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

比例比例比例

类型票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)

A股 637304389 98.9150 6818061 1.0582 172300 0.0268

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段同意反对弃权

情况票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)

持股5%以上普 625795624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

通股股东2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

股东分段同意反对弃权

情况票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)

持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000通股股东

持股1%以下普 16057526 86.8015 2369300 12.8076 72300 0.3909通股股东

其中:市值50万

以下普通股股 11120684 93.3900 753900 6.3311 33200 0.2789东

市值50万以上 4936842 74.8988 1615400 24.5079 39100 0.5933普通股股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案

议案名称比例比例比例

序号票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)

1 关于 2026 年

半年度利润分 16057526 86.8015 2369300 12.8076 72300 0.3909配的议案

2 关于 2026 年

度董事、高级 11508765 62.2124 6818061 36.8561 172300 0.9315管理人员薪酬方案的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、刘浩旺

(二) 律师见证结论意见：2026年第二次临时股东会 2026年 9月 24日

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2026年 9月 28日

* 上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情