第十届董事会第十次会议2025年4月25日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2025－041

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年4月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开。

出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事9名。独立董事陈震先生因工作原因委托独立董事余顺坤先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年第一季度报告的议案

《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

10票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额，根据控股股东提名，同意田美圆女士(简历

1第十届董事会第十次会议2025年4月25日

附后)担任公司第十届董事会董事。

本议案需提交2024年度股东会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更，结合公司发展需要，同意：董事徐辉先生增补为董事会战略委员会委员，不再担任董事会提名与公司治理委员会委员；董事田美圆女士担任董事会提名与公司治理委员会委员，该任职将在公司股东会审议批准其任董事之日起生效，至第十届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会成员为：

战略委员会：陆文超(主任委员)、白晓松、徐辉、余顺坤、陈震；

提名与公司治理委员会：刘宁(主任委员)、田美圆、陈震。

10票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

4、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

10票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于制定《市值管理制度》的议案

10票同意，0票反对，0票弃权。

2第十届董事会第十次会议2025年4月25日

6、关于公司及经理层成员2021-2023年任期业绩合同考核评价结

果以及制定2024-2025年任期业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的8名董事参加表决。

8票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

7、关于公司及经理层成员2025年业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的8名董事参加表决。

8票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

报备文件：

1、第十届董事会第十次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十次会议

有关事项的审阅意见

3、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第十次会议

有关事项的审阅意见

3第十届董事会第十次会议2025年4月25日

4、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十次会议有关

事项的审阅意见

附：田美圆女士简历

田美圆女士，1972年3月出生，南开大学国际商学院工商管理硕士学位。曾任华润万家天津公司高级人力资源经理，华润化学材料科技控股有限公司助理总经理兼人力资源总监、副总经理，华润化学材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记，常州宏川石化仓储有限公司董事；现任华润集团业务单元专职外部董事。

田美圆女士未持有公司股票，与公司不存在关联关系及利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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