华润双鹤药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议文件

2026年1月23日2026年第一次临时股东会2026年1月23日

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026年1月23日(星期五)上午10点00分

2、网络投票时间：2026年1月23日，采用上海证券交易所网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A座 9层会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议议程：

序号审议内容

1关于2026年预计发生日常关联交易的议案

2关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的

议案

3关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案

22026年第一次临时股东会2026年1月23日

议案一关于2026年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

公司2025年1-11月日常关联交易实际发生情况及2026年预计

发生日常关联交易情况报告如下：

一、2025年1-11月实际发生日常关联交易

1、前次预计日常关联交易情况2024年12月26日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》；2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》。2025年预计向关联人购买产品交易金额为

29211.00万元；向关联人销售产品交易金额为188950.00万元。

2、2025年1-11月实际发生情况

2025年1-11月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计

15018.97万元，较预计减少14192.03万元；销售交易金额合计

144756.20万元，较预计减少44193.80万元。具体详见下表：

单位：万元

2025年

2025预计金额与实关联交易年预1-11月实

关联人际发生金额差类别计金额际发生金异较大的原因额

向关联人安徽创扬双鹤药用包装有限公司6200.003256.16采购需求降低

购买产品华润电力控股有限公司6200.004299.04

/服务华润国际招标有限公司3600.00105.22

32026年第一次临时股东会2026年1月23日

2025年

关联交易2025年预1-11预计金额与实月实关联人际发生金额差类别计金额际发生金异较大的原因额

华润数字科技有限公司3231.001707.01

华润置地有限公司2100.001368.34

华润三九医药股份有限公司1400.00993.65

浙江湃肽生物股份有限公司1300.00574.11

华润燃气投资(中国)有限公司1020.00779.93

华润医药商业集团有限公司1000.00487.18

华润环保科创控股有限公司700.00354.71

华润健康集团有限公司500.00190.74

华润资产管理有限公司500.0049.52

华润隆地有限公司300.00142.44

华润博雅生物制药集团股份有限250.0065.18公司

深圳市润薇服饰有限公司200.0041.91

华润知识产权管理有限公司200.00184.60

华润万家有限公司200.00170.69

华润现代服务(深圳)有限公司110.0043.80

华润五丰有限公司100.00119.63

华润医药集团有限公司100.0084.82

大同机械(东莞)销售有限公司0.29

小计29211.0015018.97

华润医药商业集团有限公司179000.00138692.35业务周期因素

华润健康集团有限公司3700.002150.90

华润三九医药股份有限公司3500.002268.56

向关联人华润博雅生物制药集团股份有限1200.001306.55销售产品公司

/服务华润江中制药集团有限责任公司1300.00169.70

浙江湃肽生物股份有限公司150.0028.31

安徽创扬双鹤药用包装有限公司100.00139.83

小计188950.00144756.20

合计218161.00159775.17

42026年第一次临时股东会2026年1月23日

注：1、上表中2025年1-11月实际发生金额未经审计，2025年实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中部分关联人2025年1-11月实际发生额超出预计金额，

累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，已经公司内部有权机构审议批准。

上述公司为本公司关联方。所有交易为本公司与关联方之间的商品采购、药品的代理和软件许可使用等业务。

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要

的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

二、2026年预计发生日常关联交易

2026年度本公司及下属子公司预计与关联方发生采购交易预计

合计约21370.40万元，比2025年1-11月实际增加6351.43万元；

销售交易合计约193374.00万元，比2025年1-11月实际增加48617.80万元。具体详见下表：

单位：万元占同2025年占同

关联交2026年预类业1-11月实类业关联人易类别计金额务比际发生金务比

例(%)额例(％)

向关联华润电力控股有限公司4739.560.604299.040.64人购买安徽创扬双鹤药用包装有限

/3982.000.503256.160.49产品公司

服务华润数字科技有限公司3941.030.501707.010.25

52026年第一次临时股东会2026年1月23日

占同2025年占同

关联交2026年预类业1-11月实类业关联人易类别计金额务比际发生金务比

例(%)额例(％)

华润置地有限公司1878.650.241368.340.20

华润医药商业集团有限公司1492.700.19487.180.07

华润燃气投资(中国)有限公司1186.150.15779.930.12

华润三九医药股份有限公司832.390.10993.650.15

浙江湃肽生物股份有限公司669.000.08574.110.09

华润现代服务(深圳)有限公司571.560.0743.800.01

华润环保服务有限公司476.970.06

华润隆地有限公司330.500.04142.440.02

华润万家有限公司329.280.04170.690.03

华润健康集团有限公司328.900.04190.740.03

华润五丰有限公司205.000.03119.630.02

华润医药集团有限公司172.000.0284.820.01

深圳市润薇服饰有限公司121.820.0241.910.01

华润资产管理有限公司90.000.0149.520.01

康佳集团股份有限公司17.890.00

大同机械(东莞)销售有限公司3.000.000.290.00

华润江中制药集团有限责任2.000.00公司

小计21370.402.6914309.262.15

华润医药商业集团有限公司185407.0016.55138692.3514.17

华润三九医药股份有限公司5357.000.482268.560.23

华润健康集团有限公司2361.000.212150.900.22

向关联华润江中制药集团有限责任130.000.01169.700.02人销售公司

产品/安徽创扬双鹤药用包装有限

服务110.000.01139.830.01公司

华润医药集团有限公司6.000.00

华润电力控股有限公司3.000.00

小计193374.0017.26143421.3414.65

合计214744.40157730.60

62026年第一次临时股东会2026年1月23日

注：1、上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商

业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

2、上述公司均为本公司关联方，所有交易为本公司与关联方之

间的商品采购、药品的代理、软件许可使用等业务。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025年12月25日

附件：《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

72026年第一次临时股东会2026年1月23日

议案二

关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

各位股东：

公司第九届董事会第三十八次会议及2023年度股东大会审议批

准了在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承

兑汇票、存款、理财和融资业务的议案，理财业务现已到期，其他业务将于2026年5月到期。为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，拟建议继续在关联公司珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：

1、承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资

金滚动使用；

2、存款业务余额不超过3亿元(包含3亿元)；

3、理财业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金滚

动使用；

4、融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)。

上述业务事项中，理财业务自股东会审议批准之日起1年内有效，承兑汇票、存款和融资业务自股东会审议批准之日起2年内有效。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025年12月25日附件：《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

82026年第一次临时股东会2026年1月23日

议案三关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案

各位股东：

根据公司战略部署和实际资金需求，在公司合作银行范围内申请批准公司2026年向银行申请总额为人民币150亿元的银行综合授信额度，申请批准总额不超过人民币50亿元的银行借款额度。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025年12月25日

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