第十届董事会第十六次会议2025年12月25日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2025－113

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年12月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月25日以现场及通讯方式召开。

出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托

独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会结构调整，同意姚东晗女士担任董事会审计与风险管理委员会委员，任期自董事会审议批准之日起，至第十届董事会届满之日止。

11票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

1第十届董事会第十六次会议2025年12月25日

2、关于2026年预计发生日常关联交易的议案

《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、徐辉、田美圆回避表决，除关联董事外的5位董事参加表决。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务

的议案《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、徐辉、田美圆回避表决，除关联董事外的5位董事参加表决。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

4、关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2026年战略部署和实际资金需求，同意公司2026年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。授权公司经理层负责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。

2第十届董事会第十六次会议2025年12月25日

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过5亿元(含5亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效。

授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于会计师事务所2025年度审计费用的议案

同意公司根据审计进度向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合

伙)支付2025年度财务报表审计费用192万元(含税)和内部控制审计

费用48万元(含税)。

11票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

同意召开公司2026年第一次临时股东会，授权董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2025年12月27日

3第十届董事会第十六次会议2025年12月25日

报备文件：

1、第十届董事会第十六次会议决议

2、独立董事专门会议纪要

3、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第十六次会

议有关事项的审阅意见

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