华润双鹤:华润双鹤2024年度股东会决议公告

2024年度股东会2025年5月16日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2025-048

华润双鹤药业股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A座 9层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数648

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)659425740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

(%)63.4773决权股份总数的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。2024年度股东会2025年5月16日

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、董事候选人出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658754640 99.8982 517800 0.0785 153300 0.0233

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658723140 99.8934 552800 0.0838 149800 0.0228

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658723133 99.8934 552700 0.0838 149907 0.02282024年度股东会 2025年 5月 16日

4、议案名称：关于2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658764608 99.8997 512632 0.0777 148500 0.0226

5、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 657598704 99.7229 1711836 0.2595 115200 0.0176

6、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658422408 99.8478 794732 0.1205 208600 0.0317

7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 657940047 99.7746 1272893 0.1930 212800 0.0324

8、议案名称：关于变更注册资本的议案2024年度股东会2025年5月16日

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658478101 99.8562 785339 0.1190 162300 0.0248

9、议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 658458133 99.8532 788807 0.1196 178800 0.0272

10、议案名称：关于增补董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 655652970 99.4278 3594170 0.5450 178600 0.0272

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上625795624100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普10784500100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下2101858092.002617118367.49301152000.5044普通股股东

其中：市值50

万以下普通股1007225296.17543198363.0539807000.7707股东2024年度股东会2025年5月16日同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)市值50

万以上普通股1094632888.4707139200011.2504345000.2789股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

5关于2024年度利3180308094.567217118365.09011152000.3427

润分配的议案

7关于续聘年度审3214442395.582212728933.78492128000.6329

计机构的议案

10关于增补董事的2985734688.7815359417010.68731786000.5312

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-7、10项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第8、9项议案

为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、沈旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。2024年度股东会2025年5月16日特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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