第十届董事会第十九次会议2026年4月23日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2026－027

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年4月13日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月23日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年第一季度报告的议案

《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于2026年商业计划的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于收购南京新百药业有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意公司以235456200.00元收购南京新百药业有限公司100%

1第十届董事会第十九次会议2026年4月23日股权；授权公司经理层负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

《关于收购南京新百药业有限公司100%股权暨关联交易的公告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超先生、白晓松先生、赵骞先生、于舒天先生、徐辉先生、田美圆女士回避表决，除关联董事外的5位董事参加表决。

5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2026年4月25日

报备文件：

1、第十届董事会第十九次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十九次会

议有关事项的审阅意见

3、独立董事专门会议纪要

2